- Bắt giữ nữ giám đốc lừa góp vốn dự án chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng
Ngày 11-8, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường cho biết, cơ quan đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Tường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 139-BLHS) và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" (Điều 267-BLHS).
Theo cáo trạng, với mục đích để có tiền, trong quá trình tiếp xúc với các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trong nhiều lĩnh vực, Tường biết trên địa bàn tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) có nhiều dự án đang được triển khai, như: Dự án khu đô thị mới Tây Đô; dự án nhà ở Green House (huyện Hoài Đức); dự án chống biến đổi khí hậu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…
Mặc dù không phải là đối tác của các dự án, không liên danh liên kết và không được chủ Ok9 cool link đăng nhập của các dự án trên ủy quyền, nhưng Tường vẫn tự nhận là đối tác của các chủ dự án. Tường cũng tự quảng cáo không đúng sự thật rằng, Công ty Toàn Cầu có cổ phần lớn tại các công ty là chủ Ok9 cool link đăng nhập thực hiện các dự án trên. Đồng thời Tường tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ quen biết có thể xin được cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức được thi công các dự án.
Để các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tin tưởng, Tường dùng các văn bản giả để đưa cho họ xem, sau đó căn cứ vào các văn bản giả đó lừa các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để họ ký kết hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập với Công ty Toàn Cầu. Sau khi ký kết hợp đồng với Công ty Toàn Cầu, các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã đưa cho Tường số tiền đặc biệt lớn nhưng Tường không thực hiện như cam kết, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã chuyển cho.
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2014, Tường đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 53,5 tỷ đồng của nhiều cá nhân và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Trong số các bị hại, Công ty cổ phần OK9 đã banh 71 đã bị Tường đã chiếm đoạt nhiều nhất với tổng số tiền là 33 tỷ đồng từ Dự án nhà ở Green House (tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Công ty cổ phần OK9 đã banh thương mại Hoàng Hải bị Tường chiếm đoạt 16 tỷ đồng.
 |
Trước đó, ngày 28-2-2008, UBND tỉnh Hà Tây khi đó có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết OK9 đã banh khu nhà ở Green House, chủ Ok9 cool link đăng nhập lập quy hoạch là Công ty Toàn Cầu. Hai tháng sau, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định phê duyệt Dự án Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh và OK9 thể thao xanh chín hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Green House nhưng chưa triển khai thực hiện dự án.
Sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, vị trí Dự án khu nhà ở Green House nằm trong khu vực xác định các chức năng sử dụng đất “Dự án trong hành lang xanh, vành đai xanh theo định hướng quy hoạch chung Hà Nội thực hiện theo dự án riêng”.
Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức, hiện dự án này chưa triển khai OK9 đã banh, chưa có quyết định thu hồi đất để giao chủ Ok9 cool link đăng nhập thực hiện dự án. Vì vậy, Công ty Toàn Cầu không liên kết, liên doanh hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức hay Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nào trong việc Ok9 cool link đăng nhập vào dự án này.
Cơ quan điều tra xác định, mặc dù Công ty Toàn Cầu không liên doanh, liên kết và không Ok9 cool link đăng nhập vào dự án Green House, nhưng Tường đã tự nhận có 48% tổng mức Ok9 cool link đăng nhập vào dự án này. Từ đó, Tường kêu gọi các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cùng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập thực hiện dự án để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Liên quan đến hành vi phạm tội của Tường còn có em gái của anh ta là Nguyễn Thị Hồng Thắm (34 tuổi, trú tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), là Giám đốc Công ty Toàn Cầu và là người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến của công ty này. Quá trình điều tra vụ án này, do Thắm không còn ở nơi cư trú, cơ quan điều tra chưa xác định được nơi ở mới của Thắm nên chưa thể làm rõ được hành vi sai phạm của nữ Giám đốc Công ty Toàn Cầu. Vì thế, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội tạm tách rút tài liệu liên quan đến hành vi của Thắm để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.
Bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS, bị can Tường sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Ở tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, bị can Tường bị truy tố theo điểm b, khoản 2, Điều 267-BLHS với hình phạt cao nhất là 5 năm tù.
