Chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng từ trò lừa góp vốn mở sòng bài

Đoàn Văn Đạt và Nguyễn Văn Hoạt biết rõ những dự án OK9 thể thao xanh chín do đối tượng người nước ngoài giới thiệu là không có thật, nhưng vẫn kêu gọi huy động vốn và hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.
  • Bắt hàng chục con bạc sát phạt trong sòng bài trực tuyến
  • Dọc bờ sông, bãi biển còn bẩn nhưng cứ nói mãi mà không ai chịu thực thi bảo vệ
  • Sòng bài di động của “quý bà” trong mùa dịch COVID-19

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Đạt (SN 1979, trú tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) 14 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Hoạt (SN 1958, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Hai bị cáo này biết rõ những dự án OK9 thể thao xanh chín do đối tượng người nước ngoài giới thiệu là không có thật, nhưng họ vẫn kêu gọi huy động vốn và hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.

Hai bị cáo Đạt và Hoạt tại phiên toà.
Hai bị cáo Đạt và Hoạt tại phiên toà.

Theo bản án, tháng 4/2016, Đạt được người quen giới thiệu Ok9 cool link đăng nhập vào dự án GGV (Global Gaming Venture Limited) và giới thiệu gặp Giám đốc Marketing của Công ty GGV là Anson Yang (tên thật là Yeo Alex Siak Chuan, SN 1979), quốc tịch Singapore. Thời gian đầu tham gia Ok9 cool link đăng nhập dự án, Đạt được Công ty GGV trả lợi nhuận đúng như cam kết. 

Sau đó, Đạt biết Công ty GGV không có Văn phòng đại diện và không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Nhưng để kiếm được tiền, Đạt vẫn giúp sức tích cực cho Anson Yang và đồng phạm của Anson Yang là Wu Run Hua tổ chức việc huy động vốn trái phép của nhiều người dân Việt Nam.

Thực hiện hành vi phạm tội, Đạt thuê phòng ở một tòa nhà trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thành lập trái phép Văn phòng đại diện Công ty GGV tại Việt Nam. 

Tiếp đó, Đạt tổ chức lôi kéo nhiều người và đưa ra các thông tin gian dối về việc Công ty GGV huy động vốn của người Ok9 cool link đăng nhập để OK9 đã banh, OK9 thể thao xanh chín sòng bài, giải trí, được hưởng lợi nhuận cao. 

Từ tháng 1/2017, Anson Yang không chuyển khoản trả lợi nhuận cho người Ok9 cool link đăng nhập vào Văn phòng đại diện Công ty GGV tại Việt Nam, nhưng Đạt vẫn trực tiếp thu tiền của nhà Ok9 cool link đăng nhập để thanh khoản nội bộ, thực chất là chiếm đoạt tiền của người Ok9 cool link đăng nhập mới. Số tiền hơn 22 tỷ đồng huy động được, Đạt cùng đồng phạm chiếm đoạt chia nhau.

Quá trình giải quyết vụ án, có 68 người bị hại đến cơ quan điều tra trình báo về việc Ok9 cool link đăng nhập vào Công ty GGV thông qua Đạt. Các bị hại cho biết, họ trực tiếp nộp tiền cho Đạt hoặc nộp tiền vào tài khoản do Đạt yêu cầu. 

HĐXX xác định, bị cáo Đạt phải chịu trách nhiệm từ khi Anson Yang dừng thanh toán tiền lợi nhuận cho người Ok9 cool link đăng nhập Việt Nam từ 1/2017, tương ứng với số tiền của 15 bị hại là hơn 4,4 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Hoạt được xác định là Trưởng nhóm Ok9 cool link đăng nhập vào Công ty GGV tại Việt Nam, hoạt động dưới sự chỉ đạo của bị cáo Đạt. Bị cáo Hoạt biết rõ từ ngày 15/3/2017, hệ thống của Công ty GGV tại Việt Nam đã tạm ngừng thanh khoản (tạm dừng việc chi trả tiền lợi nhuận cho nhà Ok9 cool link đăng nhập qua tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức), số tiền nhà Ok9 cool link đăng nhập mới nộp vào sẽ không nộp về Công ty GGV, nhưng Hoạt vẫn mời nhà Ok9 cool link đăng nhập tại Việt Nam tham gia Ok9 cool link đăng nhập và nộp số tiền 1 tỷ đồng. 

Số tiền này, Đạt và Hoạt chiếm đoạt chia nhau hưởng lợi. HĐXX xác định, Anson Yang và Wu Run Hua cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nộp tiền Ok9 cool link đăng nhập vào dự án GGV Việt Nam. 

Các đối tượng trên thông qua Đạt là người Việt Nam để dụ dỗ, lôi kéo mọi người góp vốn Ok9 cool link đăng nhập vào dự án GGV với mức lợi nhuận cao. Khi đã gom được số tiền tương đối lớn, các đối tượng người nước ngoài nêu trên đã xuất cảnh về nước. 

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã ra quyết định truy nã đối với Anson Yang và Wu Run Hua, đồng thời tách rút hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai đối tượng Anson Yang và Wu Run Hua để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.