- Vợ chồng Giám đốc chiếm đoạt gần trăm tỷ đồng từ hợp đồng khống
- Nhóm giám đốc lập hợp đồng khống, chứng từ giả chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty ô tô Lạng Sơn tiền thân là Xí nghiệp Vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức 100% vốn Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức trực thuộc Sở Ok987 hiện đang mở Vận tải Lạng Sơn. Ngày 2-8-2000, UBND tỉnh Lạng Sơn có quyết định cổ phần hóa công ty, Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức nắm giữ 81,8% vốn điều lệ và đổi tên thành Công ty vận tải Lạng Sơn.
Từ tháng 8-2010 đến tháng 2-2016, Nguyễn Tuấn Anh là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty vận tải Lạng Sơn. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong hai năm 2011 và 2012, Nguyễn Tuấn Anh đã nhờ Phạm Thị Loan (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) liên hệ với Vũ Tiến Thuật (nhân viên Công ty TNHH Vật liệu OK9 đã banh Vĩnh Phúc), Nguyễn Thị Hoa Anh (nhân viên kế toán Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ và dịch vụ tự động hóa) và một số đối tượng khác để soạn thảo, ký 7 hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và mua 7 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống nhằm rút và chiếm đoạt tiền của Công ty vận tải Lạng Sơn gần 4,4 tỷ đồng.
Để rút và chiếm đoạt tiền của Công ty vận tải Lạng Sơn, thông qua việc tạo dựng 7 bộ hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao khống, Nguyễn Tuấn Anh đã giao cho Hoàng Thu Hường thực hiện thủ tục thanh toán bằng các ủy nhiệm chi.
Trong 7 hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao trên, Hoàng Thu Hường là thành viên đại diện Công ty vận tải Lạng Sơn tham gia nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và có tên trong 4 trong số 7 biên bản nghiệm thu. Hoàng Thu Hường đã thực hiện thủ tục thanh toán và viết 12 ủy nhiệm chi để Nguyễn Tuấn Anh ký, chuyển số tiền 4,4 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty vận tải Lạng Sơn vào tài khoản của các công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống.
Trong số tiền 4,4 tỷ đồng được chuyển từ tài khoản của Công ty vận tải Lạng Sơn vào tài khoản của các công ty “ma”, Nguyễn Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng Thu Hường chuyển 3,1 tỷ đồng thanh toán cho 5 hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao khống ký với các công ty này. Sau đó nhờ người rút tiền lòng vòng, tạo một khoản vay của Công ty vận tải Lạng Sơn với một cá nhân. Nguyễn Tuấn Anh còn chỉ đạo cấp dưới xuất tiền của công ty để trả nợ, nhưng thực chất là để chiếm đoạt. Tiền chiếm đoạt được Tuấn Anh chỉ đạo chuyển hết cho công ty riêng của mình quản lý là Công ty Hoa Việt.
Quá trình điều tra, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận, việc thanh toán, đã chỉ đạo Hoàng Thu Hường thực hiện thanh toán bằng các ủy nhiệm chi. Nguồn tiền để thanh toán cho 7 hợp đồng trên được lấy từ tài khoản của Công ty vận tải Lạng Sơn do Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tài khoản.Hoàng Thu Hường khai, không biết biên bản nghiệm thu có phản ánh đúng thực tế hay không, không tham gia việc nghiệm thu trên thực tế, không biết các hợp đồng được thực hiện thế nào.
Để thực hiện thanh toán 7 bộ hợp đồng trên, Hường chỉ kiểm tra, xem xét về hình thức của các bộ hợp đồng, các biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Khi thấy có đầy đủ chữ ký, con dấu thì báo cáo Nguyễn Tuấn Anh và lập các ủy nhiệm chi, ký với tư cách Kế toán trưởng.
Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Thu Hường bị truy tố về tội tham ô tài sản(quy định tại điểm a, khoản 2,Điều 353 BLHS năm 2015) với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù và phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án này diễn ra trong 2 ngày.
