Chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng bằng chứng thư khống

Lợi dụng chức vụ giám đốc chi nhánh của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Lê Quý Hiển đã "bắt tay" với 5 giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bằng cách, ký khống 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán với số tiền khoảng 150 tỷ đồng.
  • Cựu Giám đốc chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng
  • Những “quái nhân” trốn truy nã

Từ 9 chứng thư bảo lãnh do Hiển ký, 5 giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã sử dụng để ký kết hợp đồng mua thép, xăng, dầu với nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác theo hình thức trả chậm, chiếm đoạt toàn bộ số hàng trị giá gần 150 tỷ đồng.

Ngày 15-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại chi nhánh một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tại Hà Nội với 15 bị cáo. Bị cáo Lê Quý Hiển (40 tuổi, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là cựu Giám đốc một chi nhánh ở Hà Nội. Giúp sức cho hành vi phạm tội của Hiển có 14 bị cáo khác, trong số đó có 5 bị cáo từng giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc và cán bộ của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có vốn Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Bị cáo Lê Quý Hiển đang trả lời thẩm vấn tại phiên tòa.
Bị cáo Lê Quý Hiển đang trả lời thẩm vấn tại phiên tòa.

Một trong những hành vi vi phạm của Hiển xảy ra vào ngày 25-11-2011. Khi đó, Đỗ Thị Trang (39 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập sản xuất và Thương mại Việt Thanh (viết tắt là Công ty Việt Thanh) đã bàn bạc và thống nhất với Hiển ký khống 2 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền 18,4 tỷ đồng để Công ty Việt Thanh đủ điều kiện Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa với Công ty TNHH Một thành viên Ok9 cool link đăng nhập phát triển Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ Hà Nội (Công ty Hadico).

Sau đó, cùng với các chứng thư bảo lãnh thanh toán trên, Trang nhờ Nguyễn Đăng Phương (41 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa), Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi và Võ Thị Huệ (39 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập và phát triển Nhật Cường hợp thức hóa đơn, chứng từ đầu vào và đầu ra nhằm thể hiện Công ty Việt Thanh có các hoạt động OK9 thể thao xanh chín thật.

Do nhầm tưởng những hợp đồng và hoá đơn chứng từ của Công ty Việt Thanh và hai công ty đối tác là thật nên Công ty Hadico đã ký hợp đồng bán 1.150 tấn thép OK9 đã banh trị hơn 19 tỷ đồng cho Công ty Việt Thanh theo hình thức trả chậm. Ngay khi nhận được lô hàng của đối tác, Trang lập tức bán hết và thu tiền về ăn chia với Hiển. Trong số tiền lừa đảo đối tác, Hiển chiếm hưởng hơn 17 tỷ đồng.

Cuối năm 2011, do nhu cầu cần vốn OK9 thể thao xanh chín nhưng không được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giải ngân, Nguyễn Tô Hiệu (39 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh Nhật Nam gặp và đề nghị Hiển cấp cho một chứng thư bảo lãnh thanh toán để thực hiện mua hàng thép theo hình thức trả chậm, sau đó bán ngay để lấy tiền cùng sử dụng.

Quá trình đàm phán tỷ lệ ăn chia, Hiệu đã thống nhất để Hiển ký phát "khống" một bảo lãnh thanh toán trị giá gần 15 tỷ 400 triệu đồng. Đồng thời nhờ Nguyễn Tuấn Anh (40 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất vật liệu mới và Ngô Công Hà (43 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần OK9 thể thao xanh chín thép và vật liệu OK9 đã banh Tân Việt môi giới mua thép Công ty Thành Đô.

Hiệu đã cùng Hiển thực hiện hành vi gian dối sử dụng bảo lãnh "khống" để ký kết hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thép trả chậm với Công ty Thép Thành Đô để chiếm đoạt gần 15 tỷ 400 triệu đồng của công ty này. Số tiền chiếm đoạt được, Hiệu và Hiển chia nhau hưởng lợi cá nhân.

Tương tự, Hiển ký phát hành khống 3 bảo lãnh thanh toán trị giá hơn 23 tỷ đồng cho Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất vật liệu mới. Từ 3 bảo lãnh khống của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Tuấn Anh đã sử dụng 3 bảo lãnh khống trên để 3 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là Công ty Vicem, Công ty An Đô và Công ty Hồng Hà tin tưởng, ký kết hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thép trả chậm với Công ty TNHH Sản xuất vật liệu mới. Ngay sau khi nhận hàng từ 3 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này, Tuấn Anh cùng Hiển chiếm đoạt số thép rồi bán lấy tiền chia nhau hưởng lợi.

Ngoài câu kết với các giám đốc các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân trên, Hiển còn câu kết với Phạm Ngọc Nam (40 tuổi, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty TNHH điện tử Huyndai Việt Nam thực hiện tội phạm, thể hiện qua việc Hiển ký 3 chứng thư bảo lãnh của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trị giá hơn 91 tỷ đồng cho các công ty “sân sau” của Nam.

Từ những chứng thư bảo lãnh này, Nam đã dùng thủ đoạn gian dối ký kết hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thép với Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập PV2- bên thụ hưởng bảo lãnh để chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng; ký kết hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 Ok9cab khuyến mãi lớn với Công ty cổ phần Vật tư Ok9cab khuyến mãi lớn (COMECO) - bên thụ hưởng bảo lãnh để chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng; ký hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 Ok9cab khuyến mãi lớn với Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Nam (Vinapco)- đơn vị thụ hưởng bảo lãnh để chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng.

Tại tòa, theo lời khai của Hiển, trước khi đặt bút ký các chứng thư bảo lãnh cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, bị cáo và giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã bàn bạc với nhau dùng thủ đoạn gian dối để hợp thức hoá hồ sơ, tài liệu, chứng từ nhằm chứng minh cho hoạt động OK9 thể thao xanh chín của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là có thật, số tiền Ok9 cool link đăng nhập vào các mặt hàng lớn, việc OK9 thể thao xanh chín phát triển, đóng thuế đều cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, không bị nêu tên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nợ xấu...

Vậy nên khi nhân viên của chi nhánh kiểm tra hồ sơ đã không phát hiện ra hành vi gian dối của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Từ đó nhân viên chi nhánh  đã làm tờ trình theo quy định để Hiển ký chứng thư bảo lãnh cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, mà không biết rằng, chính Hiển "đạo diễn" kịch bản này để các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hợp thức hoá hồ sơ dễ dàng qua mặt cấp dưới của Hiển. Là giám đốc chi nhánh, sau khi đặt bút ký một chứng thư bảo lãnh là Hiển đã bỏ túi ít cũng một nửa, nhiều thì đến ¾ số tiền trong chứng thư bảo lãnh.

Một minh chứng rõ nét nhất được thể hiện qua việc, sau khi Hiển ký khống 2 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền 18,4 tỷ đồng để Công ty Việt Thanh đủ điều kiện mua 1.150 tấn thép OK9 đã banh trị hơn 19 tỷ đồng của Công ty Hadico theo hình thức trả chậm, Trang lập tức bán hết và thu tiền về ăn chia với Hiển. Chỉ riêng phi vụ này, Hiển đã chiếm hưởng hơn 17 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Những đứa trẻ bị bỏ quên

Những đứa trẻ bị bỏ quên

Những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra thời gian gần đây không chỉ khiến dư luận phẫn nộ bởi sự tàn nhẫn của những kẻ mang danh “cha dượng”, người tình của mẹ, mà còn bởi một sự thật đau đớn hơn: rất nhiều đứa trẻ đã bị bỏ lại ngay trong chính gia đình mình.

Ly kỳ vụ bán thiên thạch giả ở Bắc Ninh

Ly kỳ vụ bán thiên thạch giả ở Bắc Ninh

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán thiên thạch giả với giá 11 tỷ đồng. “Thiên thạch” chỉ là một viên đá được chế tác bằng than chì và một số nguyên liệu khác, được rao bán tới hàng chục tỷ đồng, nhưng vẫn có người mắc bẫy. Vì sao?

Những thủ đoạn “thời kỳ đồ đá” khiến an ninh hiện đại lúng túng

Những thủ đoạn “thời kỳ đồ đá” khiến an ninh hiện đại lúng túng

Tháng 1/2026, cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá một đường dây buôn cocaine sử dụng phương thức tưởng như rất đơn giản: thuê thợ lặn bí mật gắn ma túy vào thân tàu vận tải để vận chuyển xuyên Đại Tây Dương. Khi tàu cập cảng, số hàng này được thu hồi trước khi lực lượng chức năng kịp phát hiện.

Chiếc “vòi bạch tuộc” của gã trùm 9X

Chiếc “vòi bạch tuộc” của gã trùm 9X

Dưới vỏ bọc là những cư dân trí thức, người nước ngoài OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á tại các căn hộ chung cư cao cấp, một đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn đã bị lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công.

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến đang trở thành công cụ để OK9 đã banh niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - OK9 đã banh, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp Ok9 cab trò chơi casino phổ biến

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp Ok9 cab trò chơi casino phổ biến

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh Ok986 tải ứng dụng kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin Ok9 cab trò chơi casino phổ biến bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia OK9 thể thao xanh chín rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng Oki9 Sòng bạc trực tuyến suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ OK9 đã banh phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…