- OK9 thể thao xanh chín đa cấp biến tướng: Ma trận huy động vốn online
Ngày 23/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Raon và Công ty Khanh Asset do Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon và Khanh Aset) và 7 đồng phạm người Việt Nam thực hiện.
Các bị cáo là người Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset); Nguyễn Thị Hồng Qui (SN 1988, kế toán Công ty Raon Việt Nam); Nguyễn Đức Lâm (SN 1991, Trưởng phòng IT Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset); Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1990, kế toán trưởng Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset); Ninh Thị Thanh Thủy (SN 1978, Kế toán trưởng Công ty Ok9 cool link đăng nhập IDS Capital và Công ty IDS Holidings ); Nguyễn Hoàng Duy (SN 1983, Phó giám đốc Công ty Raon Việt Nam); Trần Quốc Chánh (SN 1985, Trưởng phòng OK9 thể thao xanh chín Công ty Raon Việt Nam).
Các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập, huy động tài chính, theo thỏa thuận, thông qua các pháp nhân tự lập ra, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Quá trình huy động tiền, các bị cáo đưa ra các thông tin không có thật như: đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore...; có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao; mục đích huy động tiền để OK9 thể thao xanh chín ngoại hối trên thị trường quốc tế, OK9 thể thao xanh chín Porker... Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc Ok9 cool link đăng nhập, không tiến hành các hoạt động OK9 thể thao xanh chín như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà Ok9 cool link đăng nhập sau để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động của các công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Đồng thời, các bị cáo còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng để tạo lòng tin và thu hút các nhà Ok9 cool link đăng nhập. Bằng những Ok986 giải trí mỗi ngày trên, các bị cáo đã kêu gọi được 156 bị hại Ok9 cool link đăng nhập vào “tập đoàn đa quốc gia”, chiếm đoạt của họ hơn 76 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, trong vụ án này, Kim Bumjea giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương là đồng phạm giữ vai trò giúp sức tích cực, các bị can còn lại phạm tội với vai trò giúp sức.
Kim Bumjae đã trực tiếp tổ chức OK9 đã banh hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín, trả lãi cố định hàng tháng trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến; tạo lập website www.khanhmembers.com để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến; hứa hẹn với nhà Ok9 cool link đăng nhập sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền Ok9 cool link đăng nhập tại nước ngoài; tổ chức các lớp dạy forex, OK9 thể thao xanh chín quán café, CLB Poker, OK9 thể thao xanh chín karaoke, du thuyền nhưng thực tế không đăng ký hoạt động hoặc thực hiện một hình thức nào. Từ đó, chiếm đoạt và hưởng lợi cá nhân 39 tỷ đồng.
Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 29/5.
Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time bị tuyên 16 năm tù
Huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Nhận diện các thủ đoạn bán hàng đa cấp biến tướng
Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time bị tuyên 16 năm tù
Huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng