Chiếm đoạt 76 tỷ đồng, Giám đốc người Hàn Quốc hầu tòa

Tay Giám đốc người Hàn Quốc này đã trực tiếp tổ chức OK9 đã banh hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín; trả lãi cố định hàng tháng; lập trang web để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 người.

  • OK9 thể thao xanh chín đa cấp biến tướng: Ma trận huy động vốn online

Ngày 23/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Raon và Công ty Khanh Asset do Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon và Khanh Aset) và 7 đồng phạm người Việt Nam thực hiện.

Các bị cáo là người Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset); Nguyễn Thị Hồng Qui (SN 1988, kế toán Công ty Raon Việt Nam); Nguyễn Đức Lâm (SN 1991, Trưởng phòng IT Công ty Raon Việt Nam và Khanh  Asset); Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1990, kế toán trưởng Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset); Ninh Thị Thanh Thủy (SN 1978, Kế toán trưởng Công ty Ok9 cool link đăng nhập IDS Capital và Công ty IDS Holidings ); Nguyễn Hoàng Duy (SN 1983, Phó giám đốc Công ty Raon Việt Nam); Trần Quốc Chánh (SN 1985, Trưởng phòng OK9 thể thao xanh chín Công ty Raon Việt Nam).

Các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chiếm đoạt 76 tỷ đồng, Giám đốc người Hàn Quốc hầu tòa -0
Kim Bumjae (ngoài cùng, bên trái) và các đồng phạm tại tòa sáng 23/5.

Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập, huy động tài chính, theo thỏa thuận, thông qua các pháp nhân tự lập ra, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Quá trình huy động tiền, các bị cáo đưa ra các thông tin không có thật như: đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore...; có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao; mục đích huy động tiền để OK9 thể thao xanh chín ngoại hối trên thị trường quốc tế, OK9 thể thao xanh chín Porker... Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc Ok9 cool link đăng nhập, không tiến hành các hoạt động OK9 thể thao xanh chín như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà Ok9 cool link đăng nhập sau để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động của các công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Đồng thời, các bị cáo còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng để tạo lòng tin và thu hút các nhà Ok9 cool link đăng nhập. Bằng những Ok986 giải trí mỗi ngày trên, các bị cáo đã kêu gọi được 156 bị hại Ok9 cool link đăng nhập vào “tập đoàn đa quốc gia”, chiếm đoạt của họ hơn 76 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, Kim Bumjea giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương là đồng phạm giữ vai trò giúp sức tích cực, các bị can còn lại phạm tội với vai trò giúp sức.

Kim Bumjae đã trực tiếp tổ chức OK9 đã banh hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín, trả lãi cố định hàng tháng trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến; tạo lập website www.khanhmembers.com để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến; hứa hẹn với nhà Ok9 cool link đăng nhập sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền Ok9 cool link đăng nhập tại nước ngoài; tổ chức các lớp dạy forex, OK9 thể thao xanh chín quán café, CLB Poker, OK9 thể thao xanh chín karaoke, du thuyền nhưng thực tế không đăng ký hoạt động hoặc thực hiện một hình thức nào. Từ đó, chiếm đoạt và hưởng lợi cá nhân  39 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 29/5.

  • Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time bị tuyên 16 năm tù Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time bị tuyên 16 năm tù
  • Huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng Huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
  • Nhận diện các thủ đoạn bán hàng đa cấp biến tướng Nhận diện các thủ đoạn bán hàng đa cấp biến tướng
Bùi Thanh

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.