Vụ việc được phát hiện khi Trường Đại học Tây Đô vào đầu năm học 2010 – 2011 có văn bản cho biết đã phát hiện có 2 thí sinh Cao Thị Nhi (19 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và Huỳnh Hoài Nhân (20 tuổi, ngụ thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2010 giả.
Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ ngay sau đó đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Cái Răng khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ. Mấy ngày sau đó, cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ phát hiện 2 trường hợp thí sinh ở An Giang cũng sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2010 giả. Điểm chung nhất từ lời khai nhận của các thí sinh là đã mua giấy chứng nhận giả kể trên từ Lê Thanh Hải.
Sau khi bắt tạm giam Lê Thanh Hải, cơ quan ANĐT đã lần ra được hai đối tượng còn lại là Huỳnh Văn Dũng và Nguyễn Quang Long.
Theo lời khai nhận của bị can Lê Thanh Hải, vào khoảng năm 2007, qua quan hệ công tác nên Hải đã quen và biết ông Nguyễn Quang Lân (, ngụ 130D, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) có khả năng… sản xuất được bằng cấp giả và các loại giấy tờ liên quan đến việc thi cử. Ông Lân nói với Hải nếu ai có nhu cầu thì cứ nhận để đưa ông làm. Đến giữa năm 2009, sức khỏe của ông Lân yếu, không đủ sức đáp ứng nhu cầu của… “khách hàng” nên Hải chuyển dần sang “làm ăn” với con trai ông Lân là Nguyễn Quang Long.
Tính từ năm 2008 đến khi đường dây bị phát hiện, Hải đã môi giới cho ông Lân và Long làm giả 31 bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc), 1 bằng THCS, 5 học bạ, 19 giấy chứng nhận tạm thời, 1 giấy chứng nhận học hết lớp 12, 14 thẻ dự thi tốt nghiệp và 5 giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2010.
Hải đã thỏa thuận với ông Lân và Long mức giá bằng cấp giả và các giấy tờ có liên quan đến việc học hành, thi cử như sau: Bằng THPT (hệ bổ túc) 2,5 triệu đồng/bằng; bằng THCS giá 2 triệu đồng/bằng; học bạ giá 400 ngàn đồng/lớp; ba loại: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận học hết lớp 12 và Thẻ dự thi tốt nghiệp THPT có cùng giá 360 ngàn đồng/giấy (thẻ); giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2010 giá 1,2 triệu đồng/giấy.
Bị can Huỳnh Văn Dũng khai nhận do thường xuyên đến nhà em gái ở thị trấn Rạch Gòi chơi nên Dũng đã quen và biết Lê Thanh Hải có đầu mối sản xuất được bằng cấp, giấy tờ rởm. Nghe Hải giới thiệu và rủ rê, Dũng nhận lời. Tính từ năm 2009 đến khi Dũng bị bắt (11/2/2011), Dũng đã môi giới cho Hải làm giả 10 bằng cấp THPT (hệ bổ túc), 3 học bạ, 24 giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, 24 thẻ dự thi và 2 giấy chứng nhận kết quả thi đại học.
Cơ quan điều tra cho biết, tổng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm pháp của Hải, Long và ông Lân 193,7 triệu đồng, trong đó, Hải giao lại cho hai cha con ông Lân hơn 110 triệu đồng, Hải hưởng lợi trên 83 triệu đồng. Còn Dũng đã thu từ “khách hàng” gần 205 triệu đồng, nộp lại cho Hải gần 100 triệu đồng, bản thân hưởng lợi 105 triệu đồng…