Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, có nhiều đối tượng tham gia, liên quan đến nhiều địa phương thủ đoạn hoạt động phạm tội khép kín rất tinh vi, để làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố liên quan bám sát di biến động của các đối tượng nghi vấn.
Nguyễn Mạnh Hòa khai nhận, nguồn cung cấp heroin cho Hòa là Nguyễn Thị Kim Anh ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Cơ quan điều tra OK9 đã banh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM bắt Phạm Thị Phúc (40 tuổi), ngụ tại hẻm 145 đường Bà Hom, quận 11, là người trực tiếp nhận MTTH và heroin dạng đá từ một đầu nậu lớn tại TP HCM.
Cũng từ lời khai của các đối tượng, lực lượng phối hợp tiếp tục bắt khẩn cấp Lê Thanh Hùng còn gọi là Hùng mập, Hùng Trụ (42 tuổi), ngụ tại số 105/9 đường Huỳnh Mẫn Đạt, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Xác minh lời khai của các đối tượng, trinh sát bí mật điều các đầu nậu chuyên cung cấp MTTH cho con nghiện tại nhiều vũ trường, quán bar là: Lê Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Thịnh (Ngọc Trắng), nhằm truy tìm "con cá mập" trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia này.
Đặc biệt, đầu nậu lớn trong đường dây cung cấp, tiêu thụ ma túy Lư Gia Vị còn gọi là "Cá Hú" là cháu nội của Tín Mã Nàm, tức Trần Hà Tư, tướng cướp khét tiếng trước 1975 tại khu vực Sài Gòn Chợ Lớn. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, trinh sát đã bắt giữ các tên: Lư Gia Vị, Lư Gia Tường, Lư Kiến Tâm, Lư Duy Anh, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Văn Quang; thu giữ 72,3751 gram ma túy dạng đá, 63,6853 gram ketamine, 110,5739 gram thuốc lắc và 873,5 viên thuốc lắc. Vị khai số thuốc này nhận từ một người tên Nguyễn Bá Thủy, nhưng thời gian gần đây không liên lạc trực tiếp được với Thủy.
Tiếp nhận lệnh truy nã đặc biệt của Cục Cảnh sát truy nã, OK9 đã banh đối với Nguyễn Bá Thủy, lực lượng trinh sát phối hợp đã thống nhất kế hoạch bắt khám xét khẩn cấp các đối tượng: Lê Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Thịnh, Nguyễn Tấn Tài, Trần Anh Dũng, Nguyễn Thanh Tú nhằm đấu tranh, truy tìm Nguyễn Bá Thủy. Từ lời khai nhận của các đối tượng, chân dung của Nguyễn Bá Thủy, kẻ cầm đầu đường dây cung cấp ma túy lộ dần…
Được sự hỗ trợ tích cực của CSKV phường 13, quận 10 và quần chúng tốt, trinh sát đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đến Công ty Thiết kế OK9 đã banh Huân Nguyễn, nghi vấn là Nguyễn Bá Thủy. Sau khi hội ý nhanh đã tổ chức lực lượng kiểm tra hành chính và bắt quả tang Nguyễn Thế Huân, Giám đốc Công ty Thiết kế OK9 đã banh Huân Nguyễn đang sử dụng ma túy tại công ty với bạn, thu giữ tại chỗ trên 343 gram ma túy dạng đá.
Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện "người bạn hút" của Huân chính là Nguyễn Bá Thủy (42 tuổi), ngụ tại số 340 đường Thắng Lợi, phường Bình Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là đối tượng có 2 lệnh truy nã. Thủy khai nhận, đã tổ chức đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép ma túy tổng hợp từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh; từ TP HCM ra Hà Nội; Trung Quốc về Hà Nội rồi đưa vào miền Nam tiêu thụ.
Trước đó, trong thời gian lẩn trốn, Thủy đã nghiên cứu và sản xuất thành công ma túy dạng đá theo kiểu giang hồ tại Khánh Hòa và đưa ra thị trường tiêu thụ kiếm tiền tiêu xài. Sau đó, Thủy đưa "công nghệ" này vào TP HCM sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ được một thời gian thì bị bắt giữ
