Bước đầu bọn chúng khai nhận, đã đóng giả là người đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Giám đốc Công ty xổ số bằng thủ đoạn đóng góp tiền từ thiện để tu sửa, gây quỹ từ thiện cho tôn giáo… nhưng thực chất là nhằm tạo lòng tin để ra tay lừa đảo. “Đại gia đình” tội phạm này đã giở thủ đoạn lừa đảo ở các tỉnh như: Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre…
Để tránh bị phát hiện, khi tiền được chuyển vào tài khoản (dùng CMND giả để mở) của bọn chúng và chúng phân công nhau di chuyển đến các trụ ATM tại tỉnh, thành khác rút tiền chia nhau tiêu xài.
Mang ‘‘tấm lòng nhân ái” đi khắp nơi lừa đảo cả tỷ đồng
Từ đầu tháng 3/2013 đến nay, các cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn các tỉnh, thành như: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh... liên tục nhận được điện thoại của một nhóm đối tượng tự xưng là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố; Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết; nhà hảo tâm hứa sẽ tài trợ cả tỷ đồng để tu sửa, trùng tu cơ sở thờ tự, tôn giáo. Để tạo niềm tin, bọn chúng còn nêu rõ danh tính, đơn vị công tác của người có nguồn vốn muốn tài trợ để các cơ sở thờ tự, tôn giáo tự liên lạc và nhận nguồn tài trợ trực tiếp. Kỳ lạ là sau cuộc trao đổi qua điện thoại, “nhà tài trợ” bắt đầu tuôn bài “than nghèo kể khổ” và gợi ý muốn bồi dưỡng lại một số tiền nhỏ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng và chuyển qua tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Sư cô Thích nữ Diệu Thanh - Trụ trì chùa Bửu Sơn (tọa lạc tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) kể lại, vào đầu tháng 3/2013, sư nhận được điện thoại của một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tự xưng Tư Khuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) tỉnh Đồng Tháp đang nắm trong tay nguồn tài trợ lên tới cả tỉ đồng, muốn hỗ trợ cho nhà chùa. Để tiện liên lạc, người Ok986 vip Thiên đường trò chơi này đã cho sư cô số điện thoại của “nguồn tài trợ” để liên hệ cụ thể. Bán tín bán nghi, sư cô cũng đã gọi đến số điện thoại mà người Ok986 vip Thiên đường trò chơi nọ cho. “Khi tôi gọi ë điện thoại cho người đó, họ nói đúng là có dự tính cho chùa khoản tiền 1 tỷ đồng để phục vụ vào việc trùng tu chùa. Mới nghe, tôi mừng lắm vì thấy mình may mắn quá. Tuy nhiên, phía đầu dây bên kia lại ra điều kiện rằng nếu muốn sớm nhận được khoản tài trợ 1 tỷ đồng, thì phải chuyển chi phí 30 triệu đồng gọi là thủ tục. Rồi người này đọc số tài khoản của một người đăng kí tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank mởi tại chi nhánh An Giang”.
Tương tự, sư cả Thạch Thưa - Trụ trì chùa Đại Trường (xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết có nhận được cuộc gọi từ số máy 094.841770… của một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi xưng tên là Thạch Minh Mẫn - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trà Vinh. Khi gọi vào điện thoại cố định của chùa, người này cho biết UB MTTQ tỉnh đã vận động công ty Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ tài trợ cho chùa 1 tỷ đồng để tu sửa chùa. Nói xong, người xưng tên Mẫn đề nghị Sư cả gọi ngay vào số 094.49108… của một người mà ông Mẫn nói là giám đốc Công ty xổ số TP Cần Thơ để được hướng dẫn thủ tục nhận tài trợ. Tuy nhiên, người Ok986 vip Thiên đường trò chơi này cũng gợi ý muốn được “người ta” nhiệt tình giúp đỡ thì nên gửi trước 10 triệu đồng để phụ giúp chi phí chè nước, xe cộ cho người làm thủ tục và cho luôn số tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và thúc giục sư cả Thạch Thưa gởi tiền.
Cũng với thủ đoạn trên, theo trình báo của một số cơ sở thờ tự của các tôn giáo trên địa bàn TP Cần Thơ, thời gian gần đây có một số đối tượng gọi điện thoại đến tự xưng là người đại diện cho UB MTTQ và nhà tài trợ có “nhã ý” giúp đỡ số tiền từ 500 - 700 triệu đồng để tu sửa cơ sở thờ tự. Nếu muốn tiếp nhận số tiền tài trợ thì phải chuyển vào tài khoản bọn chúng từ 30 - 50 triệu đồng để làm thủ tục. Do tin tưởng, nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo đã chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng, nhưng sau đó khi liên lạc lại thì số điện thoại đã bị khóa.
Chuyên án ‘‘cất vó” băng nhóm lừa đảo
Thượng tá Nguyễn Phú Thương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết, khi nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo phòng có cử trinh sát tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Qua xác minh, trinh sát xác định được đây là băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, liên tỉnh nên đề xuất Ban giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho xác lập chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm này.
Trong lúc Ban chuyên án tiến hành điều tra, ngày 30/5 một người tự xưng là Chủ tịch UBMTTQ TP.Cần Thơ gọi điện đến một cơ sở thờ tự trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xin gặp đại diện quản lý. Qua điện thoại, đối tượng trên cho biết nhân dịp đang ngồi họp với giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM và công ty này đã đồng ý tài trợ cho cơ sở thờ tự 500 triệu đồng để sửa sang lại. Nếu cơ sở có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp giám đốc. Theo đó, khi nhận được cuộc điện thoại trên, đại diện cơ sở thờ tự đã gọi cho giám đốc theo số điện thoại được người Ok986 vip Thiên đường trò chơi này cho để xác nhận thông tin. Sau khi trao đổi, người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tự xưng là giám đốc đã hứa đồng ý tài trợ nửa tỷ đồng, nhưng muốn nhận tiền thì liên hệ với Chủ tịch UB MTTQ TP Cần Thơ.
Vài phút sau, vị chủ tịch gọi điện lại yêu cầu người quản lý cơ sở thờ tự gửi 30 triệu đồng vào tài khoản số 070025524940 của người tên là Lưu Kim Yến mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank, để làm “thủ tục” nhận 500 triệu đồng tài trợ. Tuy nhiên, bọn chúng đã không ngờ rằng, các hành vi, thủ đoạn lừa đảo của bọn chúng đã được Ban chuyên án đưa vào tầm ngắm. Hơn một tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng với nỗ lực và quyết tâm “cất vó” băng nhóm tội phạm này, mới đây khi Lê Minh Hiệp, Lê Minh Tuấn (con trai Hiệp), Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Thị Ngọc Lai đến rút tiền mà các bị hại gửi vào tài khoản tại máy ATM của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank - chi nhánh Bình Dương, các trinh sát OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ kết hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Bình Dương kịp thời có mặt và bắt quả tang bọn chúng. Tại hiện trường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tạm giữ trên 15 triệu đồng tiền mặt, nhiều thẻ ATM của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 3 ĐTDĐ cùng một số tang vật liên quan.
Tiến hành đấu tranh, Lê Minh Hiệp khai nhận do mê đánh bạc và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, y đã nghĩ cách giả danh lãnh đạo UB MTTQ các cấp, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết và nhà hảo tâm để lừa đảo các cơ sở thờ tự. Theo đó, trong quá trình lừa đảo, khi đến tỉnh, thành phố mà bọn chúng dự định hoạt động, Lê Minh Hiệp tìm cách sẽ lấy số điện thoại cố định của cơ sở thờ tự. Sau đó, Hiệp dùng ĐTDĐ gọi đến và tự xưng là Chủ tịch UB MTTQ của tỉnh, thành đó và đề nghị gặp người đứng đầu cơ sở tôn giáo. Sau khi liên lạc được, chúng “nổ” là đang họp với giám đốc công ty xổ số tỉnh này, tỉnh nọ và đang có nguồn tài trợ cho các cơ sở tôn giáo để tu sửa nơi thờ tự.
Để cho các nạn nhân tin tưởng, Hiệp tự cho số ĐTDĐ của giám đốc công ty xổ số TP.HCM để nạn nhân liên lạc. Khi thấy con mồi cắn câu, Hiệp phân công con mình là Lê Minh Tuấn đóng giả giám đốc để trao đổi về việc tài trợ tiền cho các nạn nhân. Đồng thời, yêu cầu đại diện cơ sở thờ tự chuyển số tiền “lại quả” vào tài khoản do Nguyễn Thị Ngọc Lai tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank. Để tránh bị phát hiện, khi tiền được chuyển vào tài khoản, của bọn chúng phân công nhau di chuyển đến các trụ rút tiền bằng thẻ ATM tại tỉnh, thành khác nhau để rút tiền chia nhau tiêu xài. Với thủ đoạn này, trong một thời gian dài bọn chúng đã lừa đảo và chiến đoạt tài sản tại nhiều tỉnh, thành miền Nam. Hiện vụ án được cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ mở rộng điều tra
