Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ đã chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đức Hữu (50 tuổi, quốc tịch Hà Lan); Nguyễn Thị Thùy Trang (46 tuổi, ngụ ở phường Tân Khánh, TP Tân An, Long An); Nguyễn Trung Vinh, anh trai Hữu (60 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, Tiền Giang); Nguyễn Nhật Phi (29 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, Hậu Giang) và Nguyễn Trung Bình (29 tuổi, ngụ ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra của cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Hữu (quê cũ ở Cái Răng, TP Cần Thơ), nhập cảnh vào Việt
Để hợp thức hóa, Hữu cho Trang làm giám đốc vì y không có giấy tờ ở Việt
Vào đầu tháng 6/2009, Hữu và Trang dùng số tiền lừa đảo có được mua 1 ôtô tại Toyota Hùng Vương, quận 6, TP HCM. Trang đứng tên mua đồng thời thế chấp xe trên cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Techcombank - Chi nhánh An Đông để vay số tiền 395 triệu đồng. Do giấy đăng ký xe ôtô biển số 52U-8855 (bản chính) Trang đã thế chấp vào Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Techcombank nên Hữu tiếp tục đưa cho Dũng một giấy đăng ký xe ôtô biển số 52U-8855 (bản photo) và 1 tấm hình của Trang để Dũng làm giả một giấy đăng ký xe ôtô và giấy CMND mang tên Trang. Khi đã làm giả các giấy tờ trên xong, Dũng giao cho Hữu và nhận 10 triệu đồng.
Khoảng 12h ngày 16/7/2009 Hữu, Trang đi xe ôtô trên xuống khách sạn ACB, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ để cầm cố cho anh Nguyễn Phước Đạt Khương. Do nghi ngờ Hữu, Trang sử dụng giấy tờ giả nên anh Khương đã báo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á bắt quả tang Hữu và Trang.
Tại cơ quan điều tra, Hữu và Trang đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Vợ chồng Trang, Hữu cùng đồng bọn đã lừa đảo, mang đi cầm 8 chiếc xe ôtô Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá với tổng số tiền chiếm đoạt gần 2,33 tỷ đồng. Số tiền trên Hữu, Trang dùng trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân