Cảnh giác với thủ đoạn mua hàng trả góp bằng giấy tờ giả tại các cửa hàng điện máy

Ngày 8-11-2016 Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra mở rộng đối với 3 đối tượng trong một ổ nhóm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 
  • Làm hồ sơ giả vay vốn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, mua hàng trả góp
  • Lập khống hồ sơ mua hàng trả góp để chiếm đoạt
  • Làm giả giấy tờ để mua hàng trả góp tại các siêu thị điện máy
  • Cảnh giác với chiêu lừa mua hàng trả góp để lấy tiền mặt

Các đối tượng gồm: Cao Thị Nhung, 32 tuổi, ĐKTT 25/40/72 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Thu Hồng, 47 tuổi, ĐKTT 274 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An và chồng của Hồng là: RAMJACK Sinh 26 tuổi, ĐKTT 16/159 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (là người quốc tịch Việt Nam, gốc Ấn Độ).

Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 10-2016, Phòng PC45 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố nhận được đơn từ Công ty tài chính TNHH một thành viên HOME CREDIT Việt Nam trình báo về tình trạng có một số đối tượng sử dụng giấy tờ giả, ký hợp đồng vay trả góp để chiếm đoạt tài sản có giá trị. Các trinh sát của phòng PC45 đã vào cuộc tiến hành điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Được biết công ty HOME CREDIT Việt Nam ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác OK9 thể thao xanh chín với các cửa hàng bán điện thoại xe máy và hàng điện tử gia dụng, cung cấp dịch vụ cho vay trả góp để mua hàng hóa bằng cách ký hợp đồng tín dụng ở các tỉnh, thành phố trong khu vực, trong đó có Hải Phòng. Khách hàng sẽ thanh toán tiền trả góp hàng tháng qua các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoặc nhân viên của công ty.

Để thực hiện ký hợp đồng khách hàng cần có CMND, hộ khẩu hoặc giấy phép lái xe bản chính, đồng thời nhân viên công ty sẽ chụp ảnh khách hàng để lưu và đối chiếu. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động các đối tượng đã lợi dụng các kẽ hở làm giả các giấy tờ để ký hợp đồng.

Sau thời gian điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã phát hiện và đưa đối tượng Nhung vào tầm ngắm, đồng thời phối hợp với các cửa hàng bán điện thoại rà soát danh sách những người tham gia hợp đồng vay trả góp với công ty. 

Qua đó nhân viên công ty xác nhận vào ngày 1-10-2016, một khách hàng có CMND mang tên Nguyễn Thị Thảo cùng một sổ hộ khẩu chủ hộ là Nguyễn Thế Dũng, ĐKTT tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (trong đó thể hiện Nguyễn Thị Thảo là vợ anh Nguyễn Thế Dũng) đến cửa hàng Viễn thông A tại 122 – 124 Lạch Tray, quận Ngô Quyền làm thủ tục hợp đồng, sau đó mua 1 điện thoại Samsung S7 trị giá 18 triệu đồng.

Qua công tác xác minh, các trinh sát phát hiện ảnh chụp lưu lại tại hồ sơ. Với người có địa chỉ tại CMND không trùng khớp.

Bằng các biện pháp điều tra các trinh sát đã xác định người trong ảnh khi làm thủ tục mua hàng chính là Nguyễn Thị Thu Hồng (đối tượng hiềm nghi trong nhóm của Cao Thị Nhung), Hồng bị triệu tập ngay sau đó.

Qua đấu tranh, Phòng PC45 đã ra lệnh bắt giữ Cao Thị Nhung cùng chồng thị là RAMJACK Sinh.

Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các đối tượng bước đầu khai nhận: Sau khi từng bước phát hiện những sơ hở trong quá trình làm hợp đồng vay trả góp của Công ty HOME CREDIT, vợ chồng Nhung đã bàn bạc với Hồng làm giấy tờ giả để mua điện thoại trả góp. Hồng chụp ảnh đưa cho Nhung dán vào CMND mang tên Nguyễn Thị Thảo, sau đó Nhung đưa cho Hồng quyển hộ khẩu mang tên Nguyễn Thế Dũng cùng CMND Nhung đưa đến công ty làm thủ tục.

Sau khi thẩm tra cửa hàng Viễn thông A đã bán cho Hồng chiếc điện thoại Samsung S7 với số tiền trả trước là 7.396.000đ, Hồng đem điện thoại về đưa cho vợ chồng Nhung bán lại cho Lại Đình Long, 32 tuổi, ĐKTT phường Hoàng Văn Thụ, TP Hải Phòng được 12,5 triệu chia nhau ăn tiêu. Như vậy Nhung và vợ chồng Hồng đã chiếm đoạt 11.453.000đ từ phi vụ này.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Văn Thịnh

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.