Giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á lừa đảo hàng tỉ đồng
Theo tố giác của bà N.T.B.Liên (ngụ P.11, Q.Bình Thạnh, TP HCM), sáng ngày 12/2/2014, bà Liên nhận được cuộc điện thoại gọi vào máy bàn của bà, đầu dây bên kia xưng là người của công ty điện thoại báo bà Liên đang nợ tiền cước điện thoại 8,9 triệu đồng. Công ty điện thoại đã chuyển hồ sơ sang OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội để giải quyết.
Theo yêu cầu của người này, bà Liên đã dùng số máy ĐTDĐ gọi vào tổng đài 041080 và bà được chuyển máy gặp một người nam tự xưng tên Trần Trung Hiếu - Phó trưởng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội. Người này thông báo cho bà Liên biết rằng bà đang đứng tên một tài khoản tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietcombank tại Hà Nội, trong tài khoản có vài chục tỉ đồng. Số tiền này có liên quan đến hoạt động phạm pháp rửa tiền mà OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đang điều tra. Đồng thời, người xưng tên Hiếu cũng gặng hỏi bà Liên có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm trong Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Tin Hiếu là OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thật, bà Liên đã "khai báo" hiện đang có 337 triệu đồng gửi tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB Chi nhánh Lê Quang Định. Người tên Hiếu yêu cầu bà Liên chuyển số tiền trên vào tài khoản của thanh tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á số 170271379 mang tên Dương Hứng Nữ, mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB Chi nhánh Bình Tây để giám định. Đồng thời Hiếu dọa: Nếu kết quả giám định có liên quan đến việc rửa tiền thì bà Liên sẽ bị tạm giam để điều tra. Sợ không làm theo yêu cầu trên thì sẽ bị ảnh hưởng đến hồ sơ xuất cảnh nên bà Liên đã rút hết số tiền trên chuyển vào tài khoản mang tên Dương Hứng Nữ.
Sáng hôm sau, ngày 13/2, Hiếu tiếp tục gọi nhiều số điện thoại vào máy ĐTDĐ của bà Liên yêu cầu chuyển tiếp 60 triệu đồng nữa để phục vụ cho việc giám định vì số tiền bà Liên chuyển ngày 12/2 có thời gian giao trùng với tài khoản khác tại Hà Nội. Nghi ngờ bị lừa, bà Liên đã làm đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT.
Cũng giống thủ đoạn lừa như trên, trong nhiều ngày liên tiếp đã có nhiều người trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo với số tiền bị lừa từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/người. Điển hình, ngày 6/1/2014, bà N.T.Vân (52 tuổi, ngụ P.7, Q.Bình Thạnh) cũng nhận được cuộc điện thoại gọi vào máy bàn của một người nữ cho biết đang gọi từ tổng đài VNPT, thông báo bà Vân đang nợ tiền cước điện thoại và vụ việc đã chuyển sang OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội để thụ lý.
Đồng thời, người này cũng chuyển máy cho bà Vân gặp người tên Đạt, xưng là OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội báo cho bà Vân biết là ngoài việc nợ tiền cước điện thoại, bà Vân còn có liên quan đến đường dây rửa tiền tại một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Vì quá lo sợ, thực hiện theo yêu cầu của đối tượng giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, bà Vân chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Hoàng mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB, Phòng giao dịch Minh Phụng, Chi nhánh Ông Ích Khiêm.
Ngày 8/1, ông N.V. Khang (68 tuổi, ngụ P.14, Q.Bình Thạnh) chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Hoàng 20 triệu đồng. Ngày 9/1, bà V.T.Mai (51 tuổi, ngụ P.1, Q.Bình Thạnh) chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của Trần Văn Huy và chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Trịnh Lê Thanh Phương mở tại Phòng giao dịch Lũy Bán Bích, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank. Ngày 9/1/2014, ông T.T. Sĩ (54 tuổi, ngụ P.3, Q.Bình Thạnh) chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Ngô Phan Đông Hà mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank, Chi nhánh Phan Xích Long…
Lộ diện đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Từ thông tin của các nạn nhân cung cấp, trong quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã xác định: Khoảng tháng 11/2013, Trần Văn Tèo sang Campuchia làm bảo vệ cho một đối tượng người Trung Quốc tại chợ Olympic. Sau hơn một tháng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, Tèo được chủ người Trung Quốc (thông qua người phiên dịch tiếng Campuchia) yêu cầu về Việt Nam tìm người mở tài khoản thẻ thanh toán quốc tế, với điều kiện phải có đăng ký Internet Banking (dịch vụ chuyển tiền qua Internet), đăng ký báo tin về số tiền trong tài khoản qua điện thoại, và người Trung Quốc này sẽ mua với giá 1 triệu đồng/thẻ.
Biết người chủ Trung Quốc mua thẻ thanh toán quốc tế để sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào các tài khoản này để chiếm đoạt. Nhưng do được cho về thăm gia đình, lại được trả lương và được người chủ Trung Quốc hứa sẽ cho số tiền lớn nên Tèo đồng ý.
Khi về Việt Nam, Tèo đứng tên mở 2 thẻ thanh toán quốc tế tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietcombank, Chi nhánh Thốt Nốt gồm: 1 thẻ visa và 1 thẻ mastercard có cùng chung mật khẩu đăng nhập và số tài khoản. Để có nhiều thẻ bán, Tèo tiếp tục liên hệ mua của 2 người (cùng ngụ Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ) 7 thẻ visa và mastercard, sau đó giao hết cho người chủ Trung Quốc.
Đến ngày 25/12/2013, Tèo tiếp tục về Việt Nam tìm gặp người bạn là Trần Văn Huy (để trao đổi với Huy về việc làm ăn trên). Cũng như Tèo, biết đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ thanh toán quốc tế vào mục đích lừa đảo, nhưng do cần tiền nên Huy đồng ý. Ngày 26/12/2013, Huy đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB Chi nhánh Phan Đăng Lưu làm thẻ visa có tên truy cập Trần Văn Huy và đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB Chi nhánh Tây Đô đăng ký thông tin làm thẻ mastercard. Sau đó, Huy giao thẻ mastercard và thẻ visa cho Tèo cùng mật khẩu truy cập để Tèo mang sang Campuchia giao cho chủ.
Ngày 9/1/2014, Huy nhận được 4 tin nhắn từ dịch vụ của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thông báo có người chuyển vào tài khoản do Huy đăng ký trước đó với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Quá bất ngờ với số tiền trên và Huy cũng thừa biết đây không phải là tiền của mình, nhưng lòng tham trỗi dậy, Huy bàn bạc với Tèo cùng nhau chiếm đoạt số tiền này để chia nhau.
Thực hiện kế hoạch, trong hai ngày 9 và 10/1, Tèo và Huy đã rút nhiều lần tại các máy ATM được 90 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Đến ngày 11/1, hai đối tượng này tiếp tục đến máy ATM rút tiền nhưng không thực hiện được do tài khoản đã bị khóa. Sau đó, cả hai đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi rút tiền thì bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Q. Bình Thạnh, TP HCM bắt giữ.
Quá trình điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định, số tiền trong tài khoản của Trần Văn Huy là do một nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo có tổ chức thực hiện với thủ đoạn đã áp dụng với các nạn nhân trên. Số tiền có trong tài khoản của Trần Văn Huy chính là tiền của bà N.T.Vân, ông N.V. Khang; bà V.T.Mai và ông T.T. Sĩ (đều ngụ tại Q.Bình Thạnh) chuyển vào các tài khoản mang tên: Trần Văn Huy, Ngô Phan Đông Hà, Nguyễn Văn Hoàng, Trịnh Lê Thanh Phương theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo. Sau đó, tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng từ các tài khoản này đã chuyển hết vào tài khoản của Trần Văn Huy.
Để phục vụ công tác điều tra, ngày 11/1/2014, Cơ quan CSĐT yêu cầu niêm phong các tài khoản mang tên: Trần Văn Huy, Ngô Phan Đông Hà, Nguyễn Văn Hoàng, Trịnh Lê Thanh Phương. Theo nhận định của Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thì Trần Văn Huy và Trần Văn Tèo là những mắt xích quan trọng của nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo này.
Trong một diễn biến khác, từ đơn tố giác của bà N.T.B.Liên, cơ quan chức năng tiến hành vào cuộc và tiếp tục phát hiện thêm một nhóm đối tượng lừa đảo khác. "Ông chủ" của nhóm lừa đảo này ở tận Đài Loan và có "chân rết" với một số đối tượng ở TP HCM, thực hiện thủ đoạn lừa đảo y như nhóm đối tượng trên.
Trong thời gian OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á tại Đài Loan, khoảng tháng 6/2013, Dương Ngọc (73 tuổi, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) được một người Đài Loan tên T rủ rê tham gia vào đường dây hoạt động lừa đảo do đối tượng này cầm đầu. Ngọc được phân công nhiệm vụ là gọi điện thoại vào các số máy của người dân Việt Nam, thông qua một hệ thống máy móc, thiết bị được kết nối sẵn với nội dung lừa đảo: Thông báo với "nạn nhân" về việc nợ tiền cước điện thoại; chuyển vụ việc sang OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội để điều tra; "nạn nhân" có liên quan đến hoạt động rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để giám định…".
Do Ngọc không viết được tiếng Việt, nên sau đó T phân công Ngọc về Việt Nam tìm người làm thẻ thanh toán quốc tế tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để mua. Sau khi gom được nhiều thẻ, Ngọc sẽ mang về Đài Loan để giao cho T. Quyền lợi mà Ngọc được hưởng sẽ là tiền công đi lại (Việt Nam - Đài Loan) cộng với 3% tổng số tiền T. lừa đảo được từ số thẻ mà Ngọc giao.
Từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2014, Ngọc nhiều lần về Việt Nam liên hệ mua được một số thẻ thanh toán quốc tế. Trong đó, có thẻ mang tên Dương Hứng Nữ (ngụ P.5, Q.11) số tài khoản 170271379 và thẻ mang tên Đăng Hà, số tài khoản 171894009 mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB Chi nhánh Bình Tây. Ngọc liền mang các thẻ này cùng mật khẩu truy cập sang Đài Loan giao cho T và được trả tiền công 2.500.000đ/thẻ (cộng các khoản phí như vé máy bay, ăn uống khoảng 21.000 Đài tệ, tương đương 14,2 triệu đồng Việt Nam).
Không chỉ Ngọc thường xuyên "bay" về Việt Nam để mua gom thẻ mà kể cả "ông trùm" T. cũng đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam để cài "chân rết".. Sau nhiều lần gặp gỡ, T. đã "móc nối" được Lê Văn Ngôn (42 tuổi, ngụ P.15, Q.8) là người Việt gốc Hoa và Ngôn đã đồng ý tham gia vào đường dây của T. Theo thỏa thuận giữa T. và Ngôn, khi mua được thẻ thanh toán quốc tế thì Ngôn sẽ được hưởng tiền công và được chia thêm 5% số tiền mà T. lừa đảo được chuyển vào các thẻ thanh toán quốc tế do Ngôn cung cấp.
Cũng như Ngọc, Ngôn được T. cấp một máy tính xách tay cài sẵn chương trình bằng tiếng Hoa và một thẻ thanh toán quốc tế mang tên T. để Ngôn thuận tiện rút tiền từ tài khoản này khi được T. trả tiền công và số tiền 5% trên tổng số tiền lừa đảo được.
Sau thời gian săn lùng tìm mua, ngày 20/1/2014, Ngôn giao cho T. 10 thẻ thanh toán quốc tế tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5). Trong đó có thẻ mang tên Nguyễn Thị Cẩm Nhung, số tài khoản 171731719 mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB. Sau khi giao 10 thẻ thanh toán quốc tế cho T., ngày 23/1, Ngôn đã nhận được 7.000 USD (do T. chuyển thông qua một người tên Lan ngụ tại Q.10, gồm tiền công và tiền 5% trên tổng số tiền T lừa đảo được). Theo chỉ đạo của T., Ngôn tiếp tục tìm mua thêm được 20 thẻ thanh toán quốc tế và 9 thẻ thanh toán trong nước. Ngày 6/2, Ngôn nhận tiếp của T số tiền 67,3 triệu đồng được trích từ % số tiền lừa đảo được.
Xác minh tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB Chi nhánh Bình Tây về số tiền 337 triệu đồng do bà N.T.B.Liên chuyển vào tài khoản Dương Hứng Nữ theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo thì được biết: Ngày 12 và 13/2, số tiền từ tài khoản của Dương Hứng Nữ đã được chia nhỏ chuyển vào các tài khoản mang tên Huỳnh Xuân Diễm, Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Đăng Hà. Ngày 14/2 vừa qua, Cơ quan điều tra có văn bản gửi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB đề nghị phong tỏa các tài khoản trên để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng, đồng thời Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân khi gặp trường hợp giống như các nạn nhân trên thì một mặt duy trì các cuộc điện thoại với đối tượng gọi đến, mặt khác thông báo ngay cho Đội 8 - PC46 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM gặp điều tra viên Trần Ngọc Ẩn theo số điện thoại (08)38640508 hoặc Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á gần nhất
