Ngày 14/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với bị can Phạm Khắc Đại Điền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan CSĐT cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Kiên Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (qua kiểm tra được biết Bùi Thị Kiên Hà đang mang thai khoảng 6 tuần tuổi).
Quá trình điều tra được biết, do có quan hệ quen biết và nhờ tư vấn các hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao từ trước với Phạm Khắc Đại Điền - Giám đốc Phòng Giao dịch Thanh niên (PGD Thanh niên) - Chi nhánh Agribank Hùng Vương, Bùi Thị Kiên Hà - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đại Việt Bảo, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhân Thuận mở tài khoản cá nhân chuyển các giao dịch thanh toán của Công ty qua Phòng Giao dịch Thanh niên với mục đích giúp cho PGD Thanh niên có thêm doanh số.
Ngày 3/11/2009, Bùi Thị Kiên Hà - đại diện Công ty Nhân Thuận ký hợp đồng mua 4.590 tấn sắt với số tiền hơn 39 tỷ đồng của Công ty CP Thanh niên. Trước đó, ngày 18/9/2009, Bùi Thị Kiên Hà cũng ký hợp đồng bán 4.500 tấn sắt với hơn 37,3 tỷ đồng cho Công ty TNHH Âu Lạc Việt, quận 8.
Thực hiện hợp đồng trên, từ 18/9/2009 đến 18/11/2009, Bùi Thị Kiên Hà nhận tạm ứng 16,2 tỷ đồng của Công ty TNHH Âu Lạc Việt thông qua các tài khoản mở tại PGD Thanh niên. Sau khi nhận tiền, Hà sử dụng đặt cọc và chi ứng 6 tỷ đồng cho hợp đồng mua sắt của Công ty CP Thanh niên (trong đó 1 tỷ đồng đặt cọc, 5 tỷ đồng thanh toán đợt đầu).
Do vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng, Công ty CP Thanh niên thông báo chấm dứt hợp đồng, không giao sắt và không hoàn tiền. Số vốn 10,2 tỷ đồng còn lại, Bùi Thị Kiên Hà sử dụng vào các hợp đồng khác và chi dùng cho cá nhân nên không còn khả năng thu hồi để thanh toán cho Công ty TNHH Âu Lạc Việt.
Trước sức ép số nợ của Công ty TNHH Âu Lạc Việt và nhu cầu vốn thực hiện hợp đồng nhập khẩu phân bón, Bùi Thị Kiên Hà nhờ Phạm Khắc Đại Điền bảo lãnh số tiền vay cho khách hàng mà Hà đi vay, bù lại PGD Thanh niên có doanh số trong OK9 thể thao xanh chín. Phạm Khắc Đại Điền chấp thuận đề nghị này.
Sau khi móc nối thỏa thuận được với Phạm Khắc Đại Điền, Bùi Thị Kiên Hà tiến hành huy động vốn vào tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Bùi Thị Kiên Hà hứa vay ngắn hạn trả lãi cao, mục đích để duy trì và xác nhận số dư trong tài khoản của công ty phục vụ cho việc ký hợp đồng nhập khẩu mà không rút ra sử dụng với sự bảo lãnh của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để khách hàng tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản.
Từ ngày 16/12/2009 đến 5/3/2010, Hà ký vay 4 cá nhân với số tiền 30 tỷ đồng, Phạm Khắc Đại Điền giúp Hà không phong tỏa tài khoản, tạo điều kiện cho Bùi Thị Kiên Hà rút ra hơn 29,9 tỷ đồng sử dụng. Số tiền này Hà không còn khả năng thanh toán