Theo điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ tháng 5-2012 đến tháng 5-2013, lợi dụng chức trách được giao, Hồ Thanh Tân đã có những sai phạm về quy trình quản lý tín dụng trong việc cho vay, thu nợ, thu lãi… đã tự ý và trực tiếp thu tiền gốc, tiền lãi của 32 khách hàng với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân