Được biết, việc điều tra của cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á bắt đầu từ đơn thư tố giác sai phạm của 3 công ty do "bầu" Kiên lập ra và làm Chủ tịch HĐQT. Công ty thứ nhất có tên gọi là Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập thương mại B.B có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng do ông Kiên góp vốn 100% và là Chủ tịch HĐQT, vợ ông Kiên là bà Đặng Ngọc Lan làm Tổng Giám đốc, ngành nghề là OK9 thể thao xanh chín OK9 đã banh công nghiệp, OK9 đã banh nhà ở, kho, bãi đỗ xe, OK9 thể thao xanh chín vàng bạc, đá quý, quảng cáo…
Tiếp theo là Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập ACB Hà Nội có vốn điều lệ 300 tỷ đồng do ông Kiên góp vốn 30% và là Chủ tịch HĐQT, Trần Ngọc Thanh làm Giám đốc với ngành nghề OK9 thể thao xanh chín là bất động sản, OK9 đã banh, thuê nhà ở và môi giới, đấu giá bất động sản.
Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập tài chính Á Châu Hà Nội có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó ông Kiên góp 99% vốn và là Chủ tịch HĐQT, Lê Mạnh Hùng là Giám đốc, ngành nghề OK9 thể thao xanh chín là Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vàng bạc đá quý, đại lý ngoại tệ, OK9 đã banh, OK9 thể thao xanh chín sân golf. Mặc dù cả 3 công ty trên đều không có chức năng OK9 thể thao xanh chín Ok9 cool link đăng nhập tài chính, phát hành và bán trái phiếu, thế nhưng, sau khi thành lập, ông Kiên đều chỉ đạo các công ty này thực hiện việc phát hành và bán trái phiếu của một số công ty cho một vài Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để vay nhiều tỷ đồng.
Thời gian ông ta sử dụng 3 công ty trên phát hành và bán trái phiếu cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để vay tiền là tháng 3/2008 và tháng 10, 11/2010. Cụ thể như, ngày 30/11/2010, ông Kiên vay tiền của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thông qua hình thức bán trái phiếu thời hạn 12 tháng, lãi suất tháng đầu 13,5%. Số tiền này sau đó được 8 người thân trong gia đình ông Kiên sử dụng để mua cổ phiếu của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác, sau đó lại dùng chính số cổ phiếu đó để vay tiền ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mà ông ta đã bán trái phiếu. Để làm được điều này, ông Kiên đã chỉ đạo lập các phương án OK9 thể thao xanh chín khống, nâng khống giá trị tài sản của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, lập khống hồ sơ để mua cổ phiếu… việc làm của ông Kiên đã tạo ra vốn "ảo".
Tiếp tục diễn biến của vụ án này, chúng tôi được biết, cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã khởi tố một bị can liên quan đến tiền tệ về hành vi "cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 165 Bộ luật Hình sự