Cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đề nghị Viện VKSND tối cao truy tố 3 bị can gồm Vương Tất Đạt, nguyên Giám đốc Trung tâm và Chi nhánh Công ty Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh Hà Nội tại Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó Giám đốc trung tâm, phụ trách kế toán Trung tâm và Chi nhánh Công ty Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh Hà Nội tại Hà Tĩnh; Phùng Minh Thức nguyên cán bộ Trung tâm Ứng dụng công nghệ và xuất nhập khẩu OK9 đã banh thuộc công ty này.
Kết luận của CQĐT nêu rõ, bị can Vương Tất Đạt được giao chức vụ Giám đốc trung tâm, Phó Giám đốc, sau là Giám đốc chi nhánh tại Hà Tĩnh và được giao tổ chức thực hiện 2 hợp đồng nhập khẩu gỗ có giá trị hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, ngay từ đầu cho đến hết quá trình thực hiện 2 hợp đồng, ông Vương Tất Đạt đã có nhiều hành vi cố ý thực hiện sai các điều khoản ghi trong hợp đồng, tự ý ký phụ lục hợp đồng khi chưa có ủy quyền của Giám đốc công ty, tự ý bán gỗ của công ty tại Lào, bán gỗ cho khách hàng trong nước với giá cao nhưng khi ký hợp đồng và xuất hóa đơn lại ghi giá thấp, thu chênh lệch giá, tự ý trừ % gỗ cho khách hàng mua mà không có căn cứ, không xin ý kiến chỉ đạo của công ty.
Bị can Đạt đã tự mình đàm phán thương thảo với khách hàng về chủng loại, số lượng, giá cả, tiền thu khác nhau nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của công ty. Các nhân viên kế toán, thủ quỹ và nhân viên khác chỉ thực hiện theo sự điều hành, chỉ đạo của bị can này. Hành vi của ông Vương Tất Đạt đã gây thiệt hại hơn 2,85 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Thị Hải là Phó Giám đốc dù không nắm được sự việc nhưng đã ký chứng từ chi cho bị can Đạt 675 triệu đồng từ quỹ của chi nhánh để Ok9 cool link đăng nhập vào khu Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá sinh thái mà không được phép của công ty. Cơ quan điều tra xác định bị can phải chịu trách nhiệm về khoản tiền này.
Bị can Phùng Minh Thức đã thực hiện chỉ đạo của ông Vương Tất Đạt bán gỗ với giá thấp, không có hóa đơn, không có chứng từ hoặc biên nhận, không đo đếm gây thiệt hại hơn 235 triệu đồng. Sau khi xác định hành vi sai phạm của các bị can, cơ quan CSĐT OK9 đã banh đề nghị Viện KSND Tối cao xem xét, truy tố 3 bị can theo tội danh trên.
Ngoài ra, trong vụ án này còn có ông Phan Văn Minh là người liên quan. Tuy chỉ là người dưới quyền ông Đạt, chịu sự phân công thực hiện theo phận sự, nhưng gây thất thoát tài sản, phải hoàn trả khoản tiền bị thiếu gần 21 triệu đồng. Vì vậy, cơ quan CSĐT OK9 đã banh thấy không cần thiết xem xét về trách nhiệm hình sự đối với ông Phan Văn Minh
