Buôn lậu vàng, nhiều người trong một gia đình vướng lao lý

Được xem là người giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã lôi kéo con trai và một số người thân tham gia vào tham gia hai đường dây buôn lậu vàng với số lượng lên đến hơn 6 tấn.

  • Chênh lệch giá làm lộ diện vấn nạn buôn lậu vàng?

Trong số 24 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử ngày 16/7 có nhiều bị cáo là mẹ con, anh chị em ruột, dì cháu, anh rể, em chồng… Nổi bật trong đó là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980) và con trai, bị cáo Trần Thanh Thắng (SN 2002).

Bị Nguyễn Thị Ngọc Giàu còn là chị ruột của Nguyễn Thị Kim Phượng, người điều  hành đường dây buôn lậu vàng thứ hai buôn lậu 1.320 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh, còn đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng điều hành. Ngoài ra còn có bị can Đặng Thị Kim Hằng (xuất cảnh trước khi bị khởi tố, đã có truy nã) và bị cáo Đặng Nam Trung là chị em ruột.

Buôn lậu vàng, nhiều ngườ trong một gia đình vướng lao lý -0
Các bị cáo tại tòa.

Nguyễn Thị Ngọc Giàu tuy không phải là người tổ chức điều hành, nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trong trong khâu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam cho đường dây của Nguyễn Thị Minh Phụng và của em gái Nguyễn Thị Kim Phượng.

Bị cáo Giàu khai trình độ 2/12, vậy nhưng Giàu lại rất giỏi trong khâu tổ chức vận chuyển vàng về Việt Nam. Giàu tổ chức, chỉ đạo, phân công các bị cáo khác vận chuyển vàng qua cửa khẩu một cách tinh vi. Giàu thống nhất với đối tượng người Campuchia về cách thức cất giấu, ngụy trang vàng và thời gian giao nhận một cách chặt chẽ vừa đảm bảo an toàn vừa qua mắt cơ quan chức năng.

Buôn lậu vàng, nhiều ngườ trong một gia đình vướng lao lý -0
Trong số các bị cáo này có con trai của Nguyễn Thi Ngọc Giàu.

Nguyễn Thị Ngọc Giàu OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á tại khu vực biên giới, có xưởng sản xuất đá lạnh và thường xuyên buôn bán đá lạnh với một số người Campuchia, trong đó có người tên là Sóc Liên.

Sóc Liên biết Nguyễn Thị Minh Phụng đang có nhu cầu đặt mua vàng lậu từ Campuchia, cần người đưa vàng lậu qua biên giới để chuyển về Việt Nam nên đã đưa số điện thoại của Phụng cho Giàu để Giàu trao đổi, thống nhất việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vàng lậu với Phụng. Theo thỏa thuận với Phụng, Giàu có trách nhiệm nhận vàng do Phụng đặt mua của 2 cửa hàng vàng tại Chợ Olympic ở Phnompenh, Campuchia đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh, sau đó giao cho nhóm Nguyễn Quí Trường là nhân viên của Phụng tại TP Tây Ninh và nhận tiền (USD) thanh toán mua vàng lậu từ nhóm của Trường để chuyển sang Campuchia trả tiền mua vàng.

Cách thức giao nhận tiền – vàng được hai bên thống nhất, buổi chiều của ngày hôm trước, Phụng báo cho Giàu thời gian, số lượng vàng của mỗi chuyến để sáng sớm ngày hôm sau, khoảng 4h30’ đến 5h, hai đối tượng người Campuchia (theo Phụng khai tên là Mon và Rit) cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật trên xe máy ba gác có gắn thùng hàng dùng để chở nước đá do người Campuchia điều khiển, đi đến khu vực  cửa khẩu Chàng Riệc rồi thông báo cho Giàu. Sau đó Giàu chỉ đạo con trai là Trần Thanh Thắng đi xe máy lên cửa khẩu để lại xe và đi xe ba gác về.

Sau khi nhận vàng, Giàu giao cho các đối tượng là Phan Thanh Tùng và Nguyễn Minh Tâm là những người làm thuê cho Giàu. Nhận vàng từ bà chủ cơ sở sản xuất nước đá, các đối tượng Nguyễn Minh Tâm và Phan Thanh Tùng đưa vàng về TP Tây Ninh giao cho nhóm Nguyễn Quí Trường. Cuối ngày, Phụng trả tiền mua vàng lậu bằng cách giao tiền cho nhóm Nguyễn Quí Trường để Trường giao cho Giàu. Ngoài ra, có lúc Giàu giao cho Trần Thanh Thắng, Nguyễn Minh Tâm khi thì đi xe máy, lúc ôtô, hoặc nhờ em chồng là tài xế xe containner nhận tiền mua vàng lậu từ nhóm Trường tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi nhận tiền Trường, Giàu bỏ tiền lên xe nước đá, phủ bạt lên trên đề chống ướt; sau đó đặt các túi đá lên xung quanh để che giấu tiền rồi yêu cầu Trần Thanh Thắng điều khiển xe ba gác đến khu vực cửa khẩu Chàng Riệc giao tiền, đổi xe với người Campuchia rồi lấy xe máy về.

Bằng thủ đoạn như vậy, chỉ từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã giúp Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830kg vàng, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 13,8 tỷ đồng.

Ngoài việc giúp Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830 kg vàng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu dù không trực tiếp giúp em gái là Nguyễn Thị Kim Phượng buôn lậu 1.320 kg vàng trị giá hơn 1.817 tỷ đồng, nhưng Phượng giao cho Trần Thanh Thắng là cháu của Phượng, con trai của Giàu giao nhận vàng, tiền với người Campuchia, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Giàu biết và giúp sức cho con trai thực hiện việc buôn lậu vàng và có hưởng lợi hàng tỷ đồng.

  • Xét xử đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng Xét xử đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng
  • Bắt vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vàng lậu, thu giữ 15 kg vàng nữ trang cùng hơn 2,1 triệu USD Bắt vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vàng lậu, thu giữ 15 kg vàng nữ trang cùng hơn 2,1 triệu USD
  • 51 kg vàng lậu bị phát hiện như thế nào? 51 kg vàng lậu bị phát hiện như thế nào?
Bùi Thanh

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính. 

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

Ngày 3/6, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ xử lý ông P.B.H. (SN 1985, thường trú tại khu phố Rạch Bắp, phường Tây Nam) về hành vi trồng, tàng trữ và sử dụng cần sa.