Bốn anh em nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc 3,8 tỷ USD trên không gian mạng lãnh án

Lợi dụng việc Oki9 Sòng bạc trực tuyến Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, anh em Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin… để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

  • Bắt nhóm livestream đánh bạc tiền tỷ qua TikTok

Sau 2 ngày xét xử, khoảng 21h ngày 24/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm 43 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số, với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD, tương đương gần 88.000 tỷ đồng. Trong số các bị cáo bị tuyên án có 4 anh em gồm Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Tứ, Huỳnh Thị Hạ Tây và bị cáo Huỳnh Long Bạch.

Bốn anh em nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc 3,8 tỷ USD trên không gian mạng lãnh án -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Long Nhu 13 năm tù Huỳnh Long Tứ 11 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thị Tây Hạ 9 năm 6 tháng tù. Các mức án chung cho 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Anh trai của Nhu là bị cáo Huỳnh Long Bạch bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

39 bị cáo khác bị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 10 năm 6 tháng tù cho 1 hoặc 2 tội danh “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, trong số này có một số bị cáo có thời gian tạm giam bằng với mức án tuyên nên được trả tự do ngay tại tòa.

HĐXX còn tuyên phạt bổ sung  tất cả các bị cáo từ 30 đến 100 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Đường dây này do anh em Huỳnh Long Nhu (SN 1993) và Huỳnh Long Bạch (SN 1991) thực hiện. Theo cáo trạng, vào các ngày 5, 6/11/2021, cơ quan chức năng đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp, mời Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 nhiều đối tượng có hành vi hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng thông qua trang 2 trang web Swiftonline... và NagaClubs...

Quá trình điều tra xác định, Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch lợi dụng việc Oki9 Sòng bạc trực tuyến Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT để thiết kế các web Swiftonline... và Nagaclubs... Sau đó, hai web này kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Dưới hình thức kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số (USDT, ETH…) trên các sàn giao dịch Remintano, Binance… hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác.

Sau đó người chơi chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, với quy định 1 Naga tương đương 10 USDT và 1 USDT tương đương 1 USD (theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch), để tham gia đánh bạc với hình thức chủ yếu là chơi bài Baccarat.

Bốn anh em nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc 3,8 tỷ USD trên không gian mạng lãnh án -0
Bị cáo Huỳnh Long Nhu tại phiên tòa.

Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.

Với phương thức và thủ đoạn trên, Nhu, Bạch cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian dài, thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25 triệu User, riêng Nagalubs... là 5.076 User) và số tiền dùng chơi đánh bạc đặc biệt lớn. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động trên 2 web trên được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác.

Các đối tượng đã thu lợi được số tiền đặc biệt lớn, trong đó Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng (riêng trang web Nagaclubs.com hơn 2,5 triệu USD). Để che giấu nguồn tiền, các đối tượng đã dùng số tiền trên Ok9 cool link đăng nhập vào bất động sản, ôtô… và chuyển ra nước ngoài.

Đồng phạm của Nhu và Bạch vừa tham gia đánh bạc thông qua việc tạo các tài khoản cá cược, vừa lôi kéo người chơi khác tham gia để hưởng hoa hồng.

Trong vụ án này còn có bị can Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) đang bỏ trốn, CQĐT đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.

Khi đường dây bị triệt phá, sàn Swiftonline.live ngắt kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài, khiến cơ quan chức năng không thể trích xuất toàn bộ dữ liệu, thông tin tài khoản và lịch sử cá cược.

Tại CQĐT, bị cáo Nhu khai sàn Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản thành viên của người chơi đánh bạc, lượng tiền dùng đánh bạc khoảng 300.000 USD/ngày.

Tại tòa, hầu hết bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

  • Đường dây đánh bạc gần 88 ngàn tỷ đồng được triệt phá như thế nào? Đường dây đánh bạc gần 88 ngàn tỷ đồng được triệt phá như thế nào?
  • Khởi tố thêm 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn Khởi tố thêm 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn
  • Danh tính vợ chồng đánh bạc 100 lần tại King Club và “chạy” bệnh tâm thần Danh tính vợ chồng đánh bạc 100 lần tại King Club và “chạy” bệnh tâm thần
Bùi Thanh

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.