- Bị cáo nổi danh với phát ngôn "làm giàu không khó" lĩnh án tù chung thân 1
- Hành trình truy bắt “nữ quái” mang án tù chung thân
- Nguyên Tổng Giám đốc đang thi hành án tù chung thân bị khởi tố tội mới
Theo quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Ngọc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu thực hiện tội phạm. Hành vi của bị cáo Ngọc là rất nghiêm trọng khi chỉ đạo cấp dưới dùng tài sản không có thật (thể hiện trên giấy tờ, báo cáo tài chính của các công ty) để đủ điều kiện vay vốn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Sau khi được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giải ngân vào tài khoản của công ty, Ngọc tiếp tục chỉ đạo cấp dưới rút tiền ra và chuyển lại cho Ngọc để bị cáo thực hiện vào việc riêng. Giúp sức Ngọc chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, ngoài những thành phần được Ngọc thuê Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 và cho đứng danh nghĩa trong các công ty, còn có nhiều cán bộ lãnh đạo của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại cổ phần.
 |
| Các bị cáo tại phiên xử. |
Điều này được thể hiện trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn và hồ sơ giải ngân của CIMCO đối với các hợp đồng hạn mức tín dụng, các bị cáo từng là cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã có những hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, dẫn đến việc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bị thất thoát số tiền đặc biệt lớn.
Đại diện Viện kiểm sát xác định, trong vụ án này, Viện KSND tối cao truy tố bị cáo Ngọc và các bị cáo khác do Ngọc thuê đứng danh trong các công ty do Ngọc thành lập và Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 theo chỉ đạo của Ngọc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; truy tố nhóm bị cáo là cựu cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại cổ phần về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là đúng người, đúng tội, đúng Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chu Minh Ngọc tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đồng phạm của Ngọc bị đề nghị mức án như sau: Hà Trùng Dương, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty XNK Vật tư thiết bị Tam Sơn, Giám đốc Công ty TMC từ 7-8 năm tù.
Lê Thị Hương, Kế toán trưởng Công ty CIMCO từ 7-8 năm tù. Trần Mạnh Hải, Thành viên Công ty cổ phần Thép Vinarich (nay đổi tên là Công ty cổ phần Thép Phú Thịnh) từ 3-4 năm tù. Lê Thành Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần OK9 thể thao xanh chín dịch vụ Vạn Lộc từ 30-36 tháng tù (án treo). Vũ Duy Trinh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ 24/7 từ 4-5 năm tù. Nguyễn Văn Phượng, bảo vệ Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Năm Sao từ 30-36 tháng tù (án treo).
Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị: Vũ Đức Thực, cựu Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Phương Đông-Chi nhánh Thăng Long từ 5-6 năm tù. Hoàng Văn Đông, cựu Trưởng phòng khách hàng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Phương Đông-Chi nhánh Thăng Long từ 4-5 năm tù.
Nguyễn Văn Khuê, cựu chuyên viên Phòng Khách hàng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Phương Đông-Chi nhánh Thăng Long từ 3-4 năm tù. Nguyễn Thị Vân Khánh, cựu Trưởng phòng Quản lý tín dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ok9cab khuyến mãi lớn Petrolimex-Chi nhánh Thăng Long từ 3-4 năm tù. Lương Duy Huỳnh, cựu Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ok9cab khuyến mãi lớn Petrolimex-Chi nhánh Thăng Long từ 7-8 năm tù. Tô Quang Tuyển, cựu Phó trưởng Phòng Khách hàng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ok9cab khuyến mãi lớn Petrolimex-Chi nhánh Thăng Long từ 5-6 năm tù.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2010, 2011, CIMCO OK9 thể thao xanh chín thua lỗ, không có tài sản và không còn khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Để có tiền trả nợ và sử dụng vào các mục đích khác, Ngọc nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Để thực hiện hành vi gian dối, ngày 20-10-2010, Ngọc ký đơn gửi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức xin vay vốn 100 tỷ đồng, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ OK9 thể thao xanh chín của CIMCO.
Kèm theo đơn xin vay vốn là điều lệ, báo cáo tài chính và phương án OK9 thể thao xanh chín của CIMCO. Những hồ sơ này thực tế không có thật mà do Ngọc chỉ đạo Lê Thị Hương (Kế toán trưởng CIMCO) lập khống, không đúng với tình hình OK9 thể thao xanh chín của CIMCO. Để được OCB Thăng Long giải ngân theo từng khế ước nhận nợ, Ngọc chỉ đạo Hương lập giấy đề nghị giải ngân kèm theo các hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thép khống cùng hóa đơn giá trị gia tăng giữa CIMCO và bên bán là Công ty Tam Sơn, Công ty TMC và một số công ty khác do Ngọc thành lập và điều hành hoạt động nhưng để người khác đứng tên.
Ngoài ra, để có tiền trả nợ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP An Bình-Chi nhánh Hà Nội, Ngọc đã bàn bạc và nhờ Davis Tuấn (đại diện của Công ty Metalloyd, Vương quốc Anh tại Việt Nam) ký hợp đồng mua thép của CIM và sau đó lại ký hợp đồng bán chính số thép này cho CIMCO. Tổng số tiền OCB Thăng Long đã giải ngân là hơn 253 tỷ đồng và hơn 210.000 USD.
