- Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
Sáng 21/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” với số tiền 30 nghìn tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) được cơ quan tố tụng xác định là chủ mưu. Trong số 13 bị cáo trong vụ án này, bị cáo Phạm Hồng Hạo (SN 1967, quê Hà Nam) đã chết nên TAND TP Hà Nội quyết định đình chỉ xét xử.
Trong phần thủ tục phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết, một số nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án dù đã được triệu tập hợp lệ, nhưng vắng mặt. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của họ nên việc họ vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Khi cần thiết, Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa sẽ công bố lời khai của họ.
Quá trình xét xử đã làm rõ, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn (SN 1984, trú tại quận Tây Hồ) và các bị cáo khác trong vụ án đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị cáo Phạm Hữu Thuật (quê Quảng Ninh) để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân hai công ty là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín Thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát với giá từ 30 đến 40 triệu đồng một bộ.
Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan.
Năm 2017, sau khi biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo cháu là bị cáo Nguyễn Văn Thắng (trú tại quận Tây Hồ) mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, rồi đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, và từ Singapore chuyển ngược về Việt Nam. Quá trình Nguyệt thực hiện hành vi phạm tội có sự trợ giúp của các bị cáo khác.
Sau khi nhận được hàng, Nguyệt chỉ đạo bị cáo Phạm Việt Hùng (trú tại quận Tây Hồ) mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Tiếp đó, Nguyệt giao cho bị cáo Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt (cùng trú tại quận Tây Hồ) rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nguyễn Thị Nga (trú tại quận Tây Hồ) quản lý, theo dõi dòng tiền.
Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà (trú tại quận Tây Hồ) lập các hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Vợ chồng Nguyệt - Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng phạm đã chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyệt thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định.
Trả lời thẩm vấn Hội đồng xét xử, các bị cáo đồng phạm của Nguyệt khai, do thiếu hiểu biết về Oki9 Sòng bạc trực tuyến nên mới dẫn đến vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến và phải hầu tòa. Các bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét đến sự thiếu hiểu biết của họ, từ đó cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.
Sáng mai (22/12), Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.
"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới - Một gia đình vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới 
Một gia đình vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới 
