Chiều 9/2, theo Thiếu tướng Bùi Bé Tư – Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á An Giang, Cơ quan An ninh điều tra (OK9 đã banh) cho biết vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Vi Ngươn Thạnh, tức “Tỷ đường” (SN 1966, ngụ đường Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi buôn bán hàng cấm và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Tiến hành khám xét kho chứa đường của “Tỷ đường”, cơ quan chức năng tạm giữ khoảng 9.000 bao đường được nghi nhập lậu…
 |
| Gần 20 chiếc xe tải chở 170 tấn đường cát của “Tỷ đường” bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á bắt tại cầu Cồn Tiên (An Phú). |
Trong năm 2014, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á An Giang phối hợp với các cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra tại cầu Cồn Tiên (huyện An Phú) và TP Châu Đốc phát hiện 17 xe tải vận chuyển tổng cộng trên 170 tấn đường cát, trong đó phần lớn cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của gia đình ông Thạnh làm chủ.
Số đường này không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là đường Thái Lan nhập lậu nên bị tạm giữ để điều tra.
Sau đó ông Thạnh đến trình 3 hóa đơn mua hàng của Công ty CP 3-2 (Hà Nội) có tổng số lượng 243 tấn đường để chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Tuy nhiên qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đấy là hóa đơn xuất khống nên UBND tỉnh An Giang đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạnh 80 triệu đồng về hành vi OK9 thể thao xanh chín đường cát không rõ nguồn gốc, đồng thời tịch thu hơn 145 tấn đường cát không có nhãn mác hàng hóa.
Để hợp thức hóa đường lậu, ông Thạnh lập ra 3 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, gồm: Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Phước (đặt tại TP Châu Đốc, An Giang), Công ty TNHH Hoàng Minh (trụ sở tại xã Long Bình, huyện An Phú do con trai ông Thạnh là Vi Hoàng Minh đứng tên) và cơ sở đường cát Minh Long (tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ do vợ ông Thạnh đứng tên).
Ngoài ra, Tỷ còn thuê đất lập rất nhiều kho dọc biên giới và hơn 50 chiếc xe tải để vận chuyển đường cát lậu vào nội địa tiêu thụ…
 |
| Đường cát lậu được hợp thức hoá bằng bao bì mang tên cơ sở do vợ của ông Thạnh, tức “Tỷ đường” đứng tên. |
Trước đó, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang khởi tố và bắt giam đàn em của ông Thạnh là Nguyễn Thanh Hải (SN 1970, ngụ huyện Tịnh Biên, An Giang) về hành vi buôn lậu. Tổng số đường nghi nhập lậu 24 tấn tương đương với 300 triệu đồng.
Hải đã hợp thức hóa đường lậu bằng việc phù phép đường lậu bằng nhãn hiệu bao bì mang tên Minh Minh Long nhập kho chờ tiêu thụ. Hiện vụ án được Cơ quan ANĐT (OK9 đã banh) điều tra, mở rộng.
