- Khởi tố Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn – Yên Thủy
Theo thông tin từ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Phan Thiết, đầu tháng 10/2019, anh N.V.T (trú huyện Phú Quý) được Tùng (SN 1991, ngụ phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết) giới thiệu về 2 thửa đất (ký hiệu B3, B4) nằm trong dự án OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á Phú Gia An (xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) thuộc Công ty DreamLand (phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết); diện tích mỗi thửa đất khoảng 100 m2, giá bán 4.000.000 đồng/m2, loại đất ở nông thôn.
Để tạo lòng tin, Tùng cho biết hồ sơ đang nộp cơ quan chức năng để chuyển mục đích sử dụng đất và cam kết trong vòng 3 tháng sẽ có đầy đủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa đất để ký hợp đồng công chứng cho khách hàng.
Ngày 18/10/2019, anh T. tiến hành giao dịch mua lô đất B3, B4 với tổng số tiền 776 triệu đồng, hai bên thống nhất chia thành 4 đợt thanh toán. Sau khi nhận 2 đợt thanh toán đầu với tổng số tiền hơn 442 triệu đồng, Tùng thông báo hồ sơ bị trục trặc và cam kết sẽ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 thửa đất trên cho anh T. trước ngày 30/4/2020.
Do Tùng không làm đúng cam kết và không có tiền để trả lại, đầu tháng 10/2020, anh T. yêu cầu Tùng để mình đứng tên hợp đồng mua một nền đất tại OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á ExpertHome (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) thuộc quyền sở hữu của Tùng, với mục đích khi nào Tùng bán được nền đất này sẽ kêu anh T. ký thanh lý hợp đồng và trả lại số tiền trước đó.
Đến ngày 24/10/2020, Tùng đưa một “thông báo thanh lý hợp đồng” và một “biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ” để anh T. ký và cam kết sau một tháng sẽ trả tiền. Tuy nhiên, đến nay Tùng vẫn không thực hiện đúng như cam kết đã ký; do đó, anh T. đã trình báo Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.
Vào cuộc xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố Phan Thiết xác định: Thửa đất để làm dự án OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á Phú Gia An không thuộc sở hữu của Tùng; đối tượng không triển khai hồ sơ xin lập dự án OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á Phú Gia An; dự án OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á Phú Gia An là Tùng tự đặt tên, không thực hiện nộp hồ sơ cho các cơ quan có chức năng xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách riêng từng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tự vẽ bản đồ phân lô trên thửa đất không do mình sở hữu nhằm chiếm đoạt tài sản.
Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố Phan Thiết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tùng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khởi tố, bắt tạm giam phó Chủ tịch và 3 cán bộ huyện Bù Gia Mập
Bắt tạm giam Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
Khởi tố, bắt tạm giam cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Kiên Hải
Khởi tố, bắt tạm giam phó Chủ tịch và 3 cán bộ huyện Bù Gia Mập
Bắt tạm giam Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
Khởi tố, bắt tạm giam cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Kiên Hải