Theo tài liệu điều tra, trước đó, Nghiên cùng với Vũ Văn Sáu, nguyên Trưởng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã An Thọ đã làm các thủ tục giấy tờ đề nghị cấp CMND cho Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Đội Chống buôn lậu, Cục Hải quan Hải Phòng mang giả tên Hoàng Văn Linh. Phong từng liên quan đến một vụ án buôn lậu lớn tại TP HCM năm 2009 và đang bị truy nã