Tối 8-12, Đội 8 - Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV (PC46) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội bắt giữ Xue Wen (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ngay trong đêm, Xue Wen bị di lý vào TP HCM để phục vụ điều tra.
Trước đó, ngày 3-12 Phòng PC45 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối tượng tên Lin Ren Feng (quốc tịch Trung Quốc) trong vụ việc do PC45 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội thụ lý điều tra. Qua khám xét, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện tại toà nhà CT1 The Pride, quận Hà Đông, TP Hà Nội, đối tượng Lin Ren Feng cùng thuê trọ với đối tượng Xue Wen. Tại đây, cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội đã thu giữ nhiều tài liệu, trong đó có 43 thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
 |
| 5 đồng phạm của Xue Wen đã bị cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TPHCM bắt trước đó. |
 |
| Xue Wen bị di lý vào TP Hồ Chí Minh tối 8-12. |
Qua Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 Xue Wen khai nhận, 43 thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nói trên là do đồng bọn giao cho Xue Wen cất giữ để rút tiền. Cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội lập biên bản niêm phong, gửi các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức liên quan để xác minh, sao kê. Kết quả xác minh tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, bước đầu xác định, trong 43 thẻ ATM của Xue Wen cất giữ, có thẻ ATM mang tên PHAM THI VANG số tài khoản 78810000155346. Nội dung sao kê thể hiện ngày 12-11-2015 có người bị hại tên B.T.N. chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản này và trong cùng ngày số tiền này đã bị rút ra chiếm đoạt. Tiếp đến, ngày 19-11-2015, từ tài khoản số 36810000096294 cũng đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản này, và bị rút ra trong ngày.
Quá trình điều tra ban đầu được biết, Xue Wen nằm trong đường dây giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, gọi điện thoại dọa nhiều người rằng họ bị tình nghi có liên quan đến các đường dây tội phạm. Sau đó, bọn chúng yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định rồi rút ra chiếm đoạt. Sau khi người bị hại chuyển tiền, Xue Wen đến các trụ ATM tại TP Hà Nội để rút tiền.
Liên quan đến đường dây lừa đảo của Xue Wen, trước đó 22-11, Đội 8 - Phòng PC46 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TPHCM phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 3 TP HCM bắt 5 đồng phạm của Xue Wen là Liu Wei Chun (34 tuổi, người Đài Loan), Dương Thị Nguyệt (33 tuổi, vợ Chun), Nguyễn Văn Mộng (36 tuổi), Lê Nguyễn Kiều Xuân (30 tuổi), Huỳnh Hoàng Minh (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu).
| Cơ quan Cảnh sát Điều tra – OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TPHCM đề nghị người bị hại đã chuyển tiền vào những tài khoản mở tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VietcomBank, BIDV, TechcomBank, VPBank, Maritime Bank mang tên chủ tài khoản là Dương Thị Nguyệt, Dương Thị Hướng, Khương Văn Hùng, Lê Nguyễn Kiều Xuân, Huỳnh Hoàng Minh, Nguyễn Văn Mộng, Nguyễn Minh Nhựt, Phạm Thị Vàng, Phạm Văn Sang, Võ Văn Sáng, Quách Quốc An, Lê Tấn Đạt, Lê Thị Hồng Nhung liên hệ Đội 8 Phòng PC46 – OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại (08)38640508 để cung cấp thông tin, giúp cơ quan điều tra thu hồi tiền bị chiếm đoạt. |
