- Bà “trùm” lừa đảo bất động sản trốn khỏi bệnh viện tâm thần
- Chủ hụi U70 Bạc Liêu lừa đảo trên 10 tỷ đồng
Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn (đều SN 1982, quê ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), nơi ở tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao cùng với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hà Đông đã phát hiện Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát có những dấu hiệu huy động vốn theo hình thức đa cấp, lừa đảo nhà Ok9 cool link đăng nhập, chiếm đoạt tài sản.
Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao xác định: Từ tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên cùng với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát do Khuyên làm người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến, với vốn điều lệ 30 tỷ đồng nhưng thực tế không góp vốn. Đến ngày 8/6/2021, các đối tượng tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ nhưng không góp vốn và đầu tháng 12 đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Thời điểm công ty mới bắt đầu hoạt động, Khuyên lôi kéo một số người thân quen về làm và bàn bạc với những “cổ đông” thống nhất sẽ sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền từ các nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Và để các nhà Ok9 cool link đăng nhập tin tưởng nộp tiền vào công ty, các đối tượng làm mọi cách tạo dựng niềm tin nơi người Ok9 cool link đăng nhập và thống nhất phát triển mạng lưới môi giới. Các đối tượng trả phí môi giới cao cho những người giới thiệu được khách hàng cho công ty. Với những nhà Ok9 cool link đăng nhập, các đối tượng còn đưa ra lãi suất cao hơn rất nhiều lần lãi suất Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để làm “mồi nhử”. Khi nhà Ok9 cool link đăng nhập ham lãi suất cao sẽ ký hợp đồng hợp tác góp vốn, nộp tiền vào Ok9 cool link đăng nhập, số tiền này sẽ được dùng để trả lãi suất cho những nhà Ok9 cool link đăng nhập sau và cho chính họ.
Để tiện quản lý, các đối tượng thành lập hàng chục văn phòng môi giới ở cả miền Bắc và miền Nam. Tại miền Bắc có khoảng 50 văn phòng, mỗi văn phòng gồm 5 người có nhiệm vụ môi giới, lôi kéo nhà Ok9 cool link đăng nhập bỏ tiền vào công ty. Với mỗi hợp đồng ký kết được, nhân viên môi giới sẽ được trả 15% giá trị hợp đồng.
Văn phòng nào giới thiệu và mở được thêm văn phòng khác thì văn phòng đó sẽ được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng do văn phòng mới mở thành lập. Đối với những văn phòng thứ cấp đứng sau, văn phòng cấp 1 sẽ có trách nhiệm chia từ 10% -15% giá trị hợp đồng. Đối với những văn phòng được đặt ở miền Nam, sẽ được hưởng lợi 25% giá trị hợp đồng của những khách hàng do văn phòng tìm kiếm được.
Quá trình hoạt động, Khuyên với vai trò điều hành chung. Toàn phụ trách chiến lược phát triển khách hàng nhằm “lùa gà”. Nguyệt tìm mua một số mặt hàng trên thị trường nhằm đánh bóng hoạt động của công ty đang OK9 thể thao xanh chín rất nhiều mặt hàng để thu hút nhà Ok9 cool link đăng nhập, trực tiếp nhận tiền từ nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội làm rõ, thực tế các mô hình OK9 thể thao xanh chín của Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát được vẽ ra với mục đích đánh bóng hình ảnh, tạo dựng “phông bạt” để các nhà Ok9 cool link đăng nhập tin tưởng, ham lãi suất cao đưa tiền vào Ok9 cool link đăng nhập lấy lãi. Số tiền các đối tượng thu được hầu như không được đưa vào hoạt động OK9 thể thao xanh chín mà thay vào đó là sử dụng để trả lãi cho những nhà Ok9 cool link đăng nhập sau, đồng thời phần lớn trong đó được dùng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được khoảng hơn 5.100 tỷ đồng của các nhà Ok9 cool link đăng nhập. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên và các đối tượng không có khả năng chi trả cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập như đã cam kết, chiếm đoạt số tiền trên 1.000 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Bà “trùm” lừa đảo bất động sản trốn khỏi bệnh viện tâm thần
Tự nhận là Phó Giám đốc Văn phòng để lừa đảo "chạy chế độ" trợ cấp
Bà “trùm” lừa đảo bất động sản trốn khỏi bệnh viện tâm thần
Tự nhận là Phó Giám đốc Văn phòng để lừa đảo "chạy chế độ" trợ cấp