Vừa qua, đôi vợ chồng Nguyễn Văn Thuận Em và Đỗ Thị Huệ - cùng ngụ ở xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - OK9 đã banh, bắt và khám xét khẩn cấp vì hành vi lừa đảo.
Kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan CSĐT cho thấy, ngày 12/9/2011, chị Nguyễn Thị T. ở phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhận được một cuộc điện thoại gọi đến số máy bàn của nhà chị. Đầu dây bên kia, là một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tự xưng "Giám đốc Kho bạc Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tỉnh Đồng Nai", thông báo là số máy điện thoại cố định của gia đình chị đã trúng giải đặc biệt trị giá 235 triệu đồng của chương trình "quay số trúng thưởng".
Khi chị T. tỏ ý thắc mắc thì ông "giám đốc kho bạc" đã nhiệt tình giải thích, rằng: "Chương trình quay số trúng thưởng do Kho bạc tỉnh và Bưu điện Đồng Nai phối hợp tổ chức cho 900 ngàn thuê bao cố định trên toàn tỉnh. Khi tiến hành quay số, thì số máy điện thoại nhà chị đã may mắn trúng giải đặc biệt".
Bất ngờ với món tiền lớn từ trên trời rơi xuống, chị T. hỏi tiếp thủ tục lĩnh thưởng như thế nào? Ông "giám đốc kho bạc" trả lời: "Theo nguyên tắc, tiền trúng thưởng phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân". Vì vậy, nếu muốn nhận giải thưởng nhanh chóng, dễ dàng, không mất thời gian đi đóng thuế thì chị T. nên nộp trước 10% (23,5) triệu đồng vào tài khoản riêng của ông "giám đốc" tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ và Phát triển nông thôn (NHNN&PTNT).
Cả tin, và cũng không buồn kiểm tra lại mặc dù chỉ cần một cuộc điện thoại cho Bưu điện tỉnh Đồng Nai là trắng đen rõ ràng, chị T. liền đem 23,5 triệu đồng nộp vào tài khoản của ông "giám đốc kho bạc". Thế nhưng nộp xong, đợi mãi mà chẳng thấy ông "giám đốc kho bạc" gọi lại để thông báo ngày, giờ, địa điểm lĩnh thưởng.
Đến lúc ấy, chị T. mới hỏi Kho bạc Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tỉnh Đồng Nai thì nơi đây cho biết không hề có cái gọi là "chương trình quay số trúng thưởng do Kho bạc tỉnh và Bưu điện tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức", và cũng chẳng có giám đốc làm cái việc như thế. Liên hệ với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nơi chị nộp tiền thì Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trả lời, rằng sau khi chị T. nộp tiền vào tài khoản của ông "giám đốc kho bạc", chỉ 2 tiếng sau đã có người rút ra. Đến lúc ấy, chị T. mới biết mình đã bị lừa.
8 ngày sau - ngày 20/9, chị V., cư trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng nhận được cuộc điện thoại của một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tự xưng “Giám đốc Kho bạc tỉnh”, thông báo là trong chương trình “quay số trúng thưởng” do Kho bạc tỉnh và Bưu điện tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức, số máy điện thoại cố định của gia đình chị may mắn trúng giải đặc biệt.
Vẫn cùng một bài bản như với chị T., ông "giám đốc kho bạc" yêu cầu chị V. nộp vào tài khoản của mình 10% thuế thu nhập cá nhân (23,5 triệu đồng) để được nhận thưởng dễ dàng và nhanh chóng. Và cũng như chị T., sau khi nộp đủ số tiền theo yêu cầu vào tài khoản của ông "giám đốc kho bạc" rồi đợi mãi mà chẳng thấy "giải thưởng" đâu, chị V. biết mình đã bị lừa.
May mắn hơn 2 nạn nhân kể trên, ngày 3/10, chị Đ.K.T., ngụ tại phường Hố Nai, TP Biên Hòa cũng được một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tự xưng "giám đốc kho bạc" gọi điện báo tin số điện thoại bàn của gia đình chị trúng thưởng 240 triệu đồng, rồi đề nghị chị nộp vào Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức 24 triệu tiền thuế thu nhập. Thấy không bình thường, chị K.T. liên hệ với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức - nơi ông "giám đốc" đã cho chị số tài khoản thì được nhân viên ở đây cho biết trước đó đã có 3 người đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức xin được đóng tiền thuế thu nhập trúng thưởng giống như chị, và đó chỉ là trò lừa đảo!
Nhận được đơn tố giác của những người bị hại từ việc "trúng thưởng số điện thoại cố định"; qua báo cáo của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đồng Nai cùng một số địa phương khác, Cơ quan CSĐT - OK9 đã banh bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã phát hiện đường dây lừa đảo do Nguyễn Văn Thuận Em, Đỗ Thị Huệ cầm đầu cùng sự tham gia của một số đồng phạm.
Thủ đoạn của Thuận Em là sử dụng giấy chứng minh nhân dân của một người khác, bóc ảnh ra rồi dán ảnh mình vào. Sau đó, Thuận Em đến NHNN&PTNT - Chi nhánh Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, dùng giấy chứng minh nhân dân đã thay ảnh để mở một tài khoản. Theo lời khai của Thuận Em, thì ngay sau khi nạn nhân nộp tiền vào tài khoản, Thuận Em hoặc rút ra, hoặc chuyển sang một tài khoản do Đỗ Thị Huệ mở - và cũng bằng chứng minh nhân dân của người khác rồi mới rút ra để tránh bị phát hiện.
Một cán bộ Cơ quan CSĐT, cho biết: "Cũng bằng hình thức ấy, cuối tháng 3/2011, nhiều người dân ở tỉnh Sóc Trăng nhận được điện thoại của một người xưng là giám đốc kho bạc, báo tin họ đã trúng thưởng "chương trình quay số tri ân khách hàng" của ngành bưu điện tỉnh với số tiền thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Để nhận thưởng, khách hàng phải nộp trước 10% thuế thu nhập cá nhân. Trò lừa ấy còn xảy ra ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; huyện Tam Bình, Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long".
Đã có 3 người dân ở Sóc Trăng mắc bẫy bọn lừa đảo. Nộp tiền vào tài khoản của ông "giám đốc" xong, ông ta "bốc hơi" ngay lập tức. Điện thoại cho ông thì "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Hỏi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thì được trả lời là số tiền mà họ nộp vào đã có người dùng thẻ ATM rút hết ra.
Ngày 25/5/2011, một phụ nữ ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đến Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Mang Thít trình báo là đã bị lừa trúng thưởng mất 17 triệu đồng. Phối hợp cùng NHNN&PTNT tỉnh Vĩnh Long kiểm tra tài khoản mà nạn nhân đã gửi, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Mang Thít phát hiện chủ tài khoản tên Bích Tuyền, còn số tiền 17 triệu đồng thì đã được rút ra tại NHNN&PTNT - Chi nhánh Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Quá trình xác minh cho thấy người có tên Bích Tuyền thường rút tiền ở Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Cái Bè, và mặc dù cư trú ở Sóc Trăng nhưng tại đây Bích Tuyền lại không có dấu hiệu gì chứng tỏ hành vi lừa đảo. Nhận định thủ phạm có thể sử dụng giấy chứng minh nhân dân của Bích Tuyền để mở tài khoản nhận tiền, một cái bẫy được Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á giăng ra, chờ kẻ lừa đảo nhưng suốt 2 tháng, nhân vật mang tên Bích Tuyền biệt tăm.
Ngày 29/7, phát hiện một nạn nhân ở Ninh Thuận đã chuyển vào tài khoản của Bích Tuyền 17 triệu đồng nên ngay lập tức, NHNN&PTNT đã khóa tài khoản này lại rồi thông báo cho Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Đúng như suy đoán, chỉ vài phút sau, máy ATM tại huyện Tháp Mười ghi nhận chủ tài khoản Bích Tuyền đang thực hiện lệnh rút tiền. Và mặc dù đã lặp đi lặp lại các thao tác trên máy ATM nhưng do tài khoản bị khóa, không rút được nên Bích Tuyền đã liên hệ tổng đài của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để hỏi nguyên nhân.
Được nhân viên trực tổng đài cho biết máy ATM tại huyện Tháp Mười... bị hư, rồi đề nghị hãy đến Chi nhánh NHNN&PTNT gần nhất nên Bích Tuyền đã vào Chi nhánh Tháp Mười. Khi vừa thực hiện xong các thủ tục, và khi vừa cầm tiền trên tay, nhân vật mang tên Bích Tuyền đã bị Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á mời về trụ sở!
Tại Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, người phụ nữ này thú nhận tên thật của mình là Nguyễn Thị Út, 28 tuổi, ngụ tại thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Theo lời khai của chị ta, thì sau khi nhặt được giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Bích Tuyền, quê ở Sóc Trăng, chị ta bóc ảnh Bích Tuyền ra, dán ảnh mình vào rồi đến NHNN&PTNT mở tài khoản, làm thẻ ATM.
Út khai: "Tôi lên mạng, tìm số điện thoại thuê bao cố định rồi gọi tổng đài để hỏi địa chỉ. Nếu địa chỉ ấy ở những vùng quê, tôi liền thông báo họ đã trúng thưởng trò chơi quay số may mắn rồi yêu cầu họ nộp tiền thuế thu nhập vào tài khoản của Bích Tuyền". Bằng cách này, Nguyễn Thị Út đã lừa được 17 người với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.
Cũng như vợ chồng Nguyễn Văn Thuận Em và Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thị Út đã bị Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo một cán bộ Cơ quan CSĐT, khi nhận được những cuộc điện thoại báo tin trúng thưởng với số tiền hàng trăm triệu, rồi được yêu cầu nộp trước 10% tiền thuế thu nhập cá nhân - hay đôi khi chỉ là 5% - gọi là lệ phí trúng thưởng, vào tài khoản của ai đó ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thì chắc chắn đây chỉ là trò lừa đảo. Gặp trường hợp ấy, người dân nên nhanh chóng trình báo cho Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á nơi gần nhất nhằm góp phần triệt hạ những băng nhóm tội phạm, lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết để chiếm đoạt...
