Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC50 phát hiện trong thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một số đối tượng sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền chiếm đoạt đã tổ chức lập án đấu tranh.
11h30 ngày 23/6, tổ công tác Phòng PC50 do Thượng úy Nguyễn Minh Hoàn, Đội phó Đội 3 chỉ huy phối hợp Cục C50 OK9 đã banh, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) bắt quả tang đối tượng Wang Hai Cheng (Vương Hải Thành – 28 tuổi), quốc tịch Trung Quốc đang sử dụng 11 thẻ thanh toán điện tử Visa Master giả để mua điện thoại Iphone 5S tại một cửa hàng OK9 thể thao xanh chín điện thoại trên phố Hàng Bài.
Kiếm tra nơi Wang Hai Cheng thuê trọ tại một khách sạn trên đường Giải Phóng, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thu giữ 2 máy tính xách tay, 2 máy quét từ ghi thông tin thẻ tín dụng, USB và thẻ nhớ ghi các dữ liệu thông tin thẻ tín dụng trộm cắp.
Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Wang Hai Cheng khai nhận trước đó trong thời gian ở Trung Quốc, qua phầm mềm QQ (phần mềm chát của Trung Quốc), làm quen với một số đối tượng người Trung Quốc và được cung cấp thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được (CC chùa), hướng dẫn cách làm thẻ giả để đến các nước Đông Nam Á rút tiền chiếm đoạt.
Theo thỏa thuận thì Wang Hai Cheng sẽ được các đối tượng chia cho 35% số tiền chiếm đoạt được. Trước khi dùng thẻ giả rút tiền, Wang phải thông báo cho các đối tượng biết và sau khi rút được tiền, phải chuyển hóa đơn rút tiền cho chúng nhằm quản lý việc ăn chia.
Đầu tháng 6/2014, Wang Hai Cheng mang theo “đồ nghề” làm giả thẻ tín dụng đi Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá đến các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, Lào… để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dùng thẻ tín dụng giả rút tiền tại các cây ATM hoặc mua các mặt hàng điện tử có giá trị cao như điện thoại Iphone, Ipad… tại các của hàng có sử dụng máy thanh toán thẻ.
Ngày 14/6, Wang vào Việt
Wang Hai Cheng là đối tượng người Trung Quốc thứ 2 bị phòng PC50 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội bắt giữ về hành vi làm giả thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền trong vòng chưa đầy 1 tuần.
Trước đó, ngày 18/6, Đội 4 PC50 phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thanh Xuân Trung cũng đã bắt quả tang Feng Hai Qiang (25 tuổi), quốc tịch Trung Quốc sử dụng 14 thẻ tín dụng giả rút tiền tại cây ATM của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Việt Nam, chiếm đoạt 6,5 triệu đồng.
Đáng chú ý, các thẻ tín dụng giả này bên ngoài là thẻ của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Trung Quốc nhưng thông tin thẻ đều là tài khoản của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Việt
