- Tải hình CMND của người khác, lập công ty “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Tạo tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc
Theo thông tin ban đầu, do nhu cầu OK9 thể thao xanh chín, ông Tô Quốc Khởi (Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên) xin cấp phép Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để Ok9 cool link đăng nhập. Cuối năm 2018, thông qua các mối quan hệ quen biết, ông Khởi được giới thiệu gặp gỡ Nguyễn Văn Mực (ngụ An Giang).
Qua trao đổi, Mực biết Công ty Đại Thổ Nguyên đang cần nguồn vốn để triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng nên Mực giới thiệu có quen với công ty đang sở hữu nguồn vốn có thể hợp tác để triển khai dự án. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của ông Mực, ông Khởi gặp được Nguyễn Tấn Sự (Tổng giám đốc, đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến Công ty Núi Chúa, trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thụy Long Phượng (Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Núi Chúa).
Sự và Phượng “nổ” mình có khả năng quan hệ với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để thực hiện bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ đô la từ tổ chức Ok9 cool link đăng nhập tài chính “HSBC Vietnam Finance Group” để Ok9 cool link đăng nhập vào dự án.
Đồng thời, Phượng đưa cho ông Khởi xem tài liệu, hình ảnh chứng minh Công ty Núi Chúa có khoản quỹ ngoại tệ nêu trên và đề nghị hợp tác Ok9 cool link đăng nhập. Do tin tưởng những thông tin đưa ra là thật nên ngày 22/1/2019, ông Khởi đưa cho Phượng 570 triệu đồng.
Đầu năm 2019, Phượng cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với số tiền 250 tỷ đồng. Tin tưởng các tài liệu Phượng, Sự đưa ra là thật, ông K. ký hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập vào ngày 19/4/2019.
Sau khi ký hợp đồng, Phượng và Sự yêu cầu ông K. thanh toán tiếp số tiền hơn 1,1 tỷ đồng phí phát hành bảo lãnh thanh toán nhưng ông K. không đồng ý do Công ty Núi Chúa chưa chứng minh được khả năng tài chính.
Ngày 25/4/2019, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K. “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn Ok9 cool link đăng nhập không hoàn lại” của “Công ty HSBC Việt Nam” do Trần Quang Sơn làm Tổng giám đốc với nội dung: “Công ty tài chính HSBC VN sẵn sàng hỗ trợ và sắp xếp một khoản tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đại Thổ Nguyên có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng”.
Mục đích của Thư tín dụng là làm cho ông K. tin rằng Công ty Núi Chúa có hợp tác với công ty tài chính sở hữu nguồn vốn lớn sẵn sàng bảo lãnh tín dụng cho dự án của Công ty Đại Thổ Nguyên như đã hứa hẹn và tiếp tục đưa tiền cho các nghi can này. Thực tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam là công ty do Phượng và Sự chỉ đạo Sơn lập ra để lừa đảo.
Sau đó, ông K. tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỷ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công. Tuy nhiên, sau đó, ông K. đề nghị gặp mặt trực tiếp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và yêu cầu cung cấp các tài liệu bản gốc thì nhóm người này không đồng ý.
Ông K. liên hệ với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thì biết được thư bảo lãnh mà “đối tác” cung cấp là giả. Sau khi biết được bị lừa đảo, ông K. đã nhiều lần yêu cầu Nguyễn Tấn Sự và Phượng thanh lý hợp đồng và trả lại tiền nhưng các nghi can không đồng ý. Đến nay, các nghi can chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng của ông K.
Tháng 12/2020, ông K. gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự, Phượng.
Quá trình điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định Trần Quang Sơn đã thực hiện theo chỉ đạo của Sự và Phượng, thành lập Công ty HSBC (tên gọi công ty này dễ gây nhầm lẫn với HSBC - một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lớn trên thế giới). Mặc dù Sơn biết rõ Công ty HSBC không có khả năng tài chính nhưng vẫn đồng ý ký vào “thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn” do Phượng hứa hẹn sẽ trả nợ, đồng thời thưởng thêm tiền.
Tuy việc thỏa thuận, chuyển tiền và ký hợp đồng giữa các bên Sơn không tham gia, không biết nội dung và chưa được hưởng lợi nhưng hành vi của Sơn đã giúp sức cho Sự và Phượng lừa đảo ông K. Do đó, hành vi của Trần Quang Sơn đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức.
Giả mạo website của OK9 đã banh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Truy nã kẻ giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng
Giả mạo website của OK9 đã banh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Truy nã kẻ giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng 
