Trong 2 ngày 21 và 22/4, Cơ quan An ninh điều tra OK9 đã banh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Bằng, trú tại Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP Miền Bắc (CTTPMB), nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Thuốc lá Việt Nam, về hành vi cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Văn Dực, trú ở dốc Tam Đa, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội và Nguyễn Khắc Tùng, trú ở phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân (DNTN) Tùng Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ công tác điều tra vụ án. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Theo tài liệu điều tra ban đầu: Tháng 10/2007, thông qua Lê Văn Dực, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội (em trai ông Bằng), ông Bằng đã được Nguyễn Khắc Tùng, Giám đốc DNTN Tùng Dương đồng ý ký vào các hợp đồng khống do ông Bằng soạn thảo có nội dung DNTN Tùng Dương bán cho CTTPMB 2 ngàn tấn ngô hạt, tổng giá trị hợp đồng hơn 8,1 tỷ đồng.
Sau khi ký khống hợp đồng này, CTTPMB đã chuyển tiền vào tài khoản của DNTN Tùng Dương, để sau đó, Tùng lại chuyển 7,5 tỷ đồng trong khoản tiền này vào tài khoản của Chi nhánh Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội do Dực làm Giám đốc.
Cũng bằng thủ đoạn này, tháng 11/2007, Bằng và Tùng lại ký một hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ngô với trị giá hợp đồng hơn 8,1 tỷ đồng; sau khi CTTPMB chuyển tiền cho DNTN Tùng Dương, số tiền cũng được quay về địa chỉ của Chi nhánh Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội. Như vậy, việc ký khống hai hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao giữa ông Bằng và ông Tùng, CTTPMB đã thất thoát số tiền hơn 16,2 tỷ đồng!