- Làm giả 800 tờ hóa đơn giá trị gia tăng
Theo cơ quan điều tra, Vân là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tâm Vân Petro (gọi tắt là Công ty Tâm Vân Petro, có trụ sở tại phường An Bình, quận Ninh Kiều). Ngành nghề OK9 thể thao xanh chín, chuyên OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn, khai thác cát, vận tải đường bộ - thủy; buôn bán máy móc, thiết bị, OK9 đã banh.
 |
| Vân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. |
Trong thời gian OK9 thể thao xanh chín, Vân đã sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có đăng ký giấy phép nhưng không hoạt động (Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ma) với doanh số gần 120 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng gần 12 tỷ đồng.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Công ty do Vân làm Giám đốc còn bán hơn 500 hóa đơn khống không hàng hóa cho 12 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, Vân từng có một tiền án về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Bích bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. |
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Ninh Kiều đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Ngọc Bích (46 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra cùng về hành vi trên.
Bích với vai trò môi giới, thời gian qua đã giới thiệu nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đến mua hóa đơn của công ty do Vân làm giám đốc.
