Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam (HĐQT)Phan Huy Chí, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty SME; Phạm Minh Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SME và 2 cán bộ công ty này với cùng tội danh trên.
Vẫn bằng thủ đoạn đưa khống các mã chứng khoán vào hợp đồng ủy thác Ok9 cool link đăng nhập, Phạm Minh Tuấn cùng với Nguyễn Thanh Nam đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền tạo dựng hợp đồng ủy thác Ok9 cool link đăng nhập số 95 với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại cổ phần nhà Hà Nội (Habubank), ký giả chữ ký để mở và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán.
Sau khi được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Habubank giải ngân 70 tỷ, Phạm Minh Tuấn đã chỉ đạo chuyển sang Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập và Thương mại quốc tế Nam Sơn (công ty của gia đình Tuấn). Đến hạn tất toán hợp đồng số 95, thời điểm này Phạm Minh Tuấn không làm Tổng Giám đốc Công ty SME nên đã bàn với Nguyễn Thanh Nam ký tiếp hợp đồng ủy thác Ok9 cool link đăng nhập số 36, tạo dựng số dư chứng khoán không có thật để được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Habubank giải ngân 80 tỷ đồng nhằm lấy số tiền này tất toán khoản 70 tỷ đồng của hợp đồng số 95 với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Habubank.
Như vậy, Nguyễn Thanh Nam là đồng phạm trong vụ án này, đã thực hiện các hành vi gian dối giúp sức cho bị can Phạm Minh Tuấn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Habubank; trong đó cá nhân Nam đã sử dụng 7 tỷ đồng.
Trong một diễn biến khác, bằng thủ đoạn tương tự, Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn đã lừa dối, ký hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập chứng khoán niêm yết để Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam chuyển gần 108 tỷ đồng cho Công ty SME. Trong vụ này, Chí chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng; Tuấn chiếm đoạt 37 tỷ đồng nhưng sau đó bị can Chí và gia đình đã nộp lại hơn 80 tỷ đồng để khắc phục hậu quả