Đồng thời, thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp tại phòng 305 Khách sạn Hà Nội, phường 4 quận Tân Bình - nơi Li Shi Min đang lưu trú. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã thu giữ nhiều thẻ ATM của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB, VIB, Sacombank, BIDV, Vietinbank... và giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ án.
Theo thông tin điều tra ban đầu, trong thời gian OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á tại Trung Quốc, Li Shi Min tham gia vào đường dây giả danh các cơ quan Oki9 Sòng bạc trực tuyến do một số đối tượng tổ chức nhằm mục đích lừa tiền người Việt Nam. Theo sự phân công, Li Shi Min cùng một đối tượng tên Sán (người Trung Quốc) sang Việt Nam gặp Huỳnh Thị Như Mai (30 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để thu mua thẻ ATM để cung cấp những thẻ này cho đồng bọn thực hiện chuyển tiền lừa đảo.
Mai làm đầu mối thu mua hơn 80 thẻ ATM cung cấp cho Li Shi Min, trong đó có tài khoản số 19028174839010 mở tại Techcombank mang tên Huỳnh Thanh Phong mà các đối tượng lừa bà T.T.T.C. (47 tuổi, ngụ quận 12) số tiền 500 triệu đồng vào.
Chiều cùng ngày, Đội 8- PC46 - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP.Hồ Chí Minh cũng thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Huỳnh Thị Như Mai