Quá trình điều tra được biết, Dương Ngọc sinh năm 1971, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Trong thời gian sống tại Đài Loan, khoảng tháng 6/2013, Ngọc gặp một người Đài Loan tên Hsu Li Tsung (tên gọi khác là Phì Lũ) vận động Ngọc tham gia đường dây hoạt động lừa đảo do đối tượng này cầm đầu.
Khi tham gia đường dây này, Ngọc được phân công nhiệm vụ gọi điện thoại vào các số máy của người dân Việt Nam, thông qua một hệ thống máy móc, thiết bị được Hsu Li Tsung kết nối sẵn với nội dung lừa đảo: Thông báo nạn nhân nợ tiền cước điện thoại; chuyển vụ việc sang OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội để điều tra; nạn nhân có liên quan đến hoạt động rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để giám định… Do Ngọc không viết được tiếng Việt, nên sau đó Hsu Li Tsung phân công Ngọc về Việt Nam tìm người làm thẻ thanh toán quốc tế tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để mua.
Đầu tháng 12/2013 đến tháng 2/2014, Ngọc nhiều lần về Việt Nam liên hệ mua được một số thẻ thanh toán quốc tế. Hsu Li Tsung cũng nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam để cài “chân rết”. Sau nhiều lần gặp gỡ, Hsu Li Tsung đã “móc nối” được với Lê Văn Ngôn và Ngôn đồng ý tham gia đường dây của Hsu Li Tsung. Theo thỏa thuận giữa Hsu Li Tsung và Ngôn, khi mua được thẻ thanh toán quốc tế thì Ngôn sẽ được hưởng tiền công và được chia thêm 5% số tiền mà Hsu Li Tsung lừa đảo được chuyển vào các thẻ thanh toán quốc tế do Ngôn cung cấp. Ngôn được Hsu Li Tsung cấp một máy tính xách tay cài sẵn chương trình bằng tiếng Hoa, cho biết password để truy cập khi sử dụng và một thẻ thanh toán quốc tế mang tên Hsu Li Tsung để Ngôn thuận tiện rút tiền từ tài khoản này khi được Hsu Li Tsung trả công.
Sau thời gian săn lùng tìm mua được 11 thẻ thanh toán quốc tế, ngày 20/1/2014, Ngôn giao cho Hsu Li Tsung số thẻ thanh toán quốc tế tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5). Sau đó, ngày 23/1, Ngôn đã nhận được 7.000 USD (do Hsu Li Tsung chuyển thông qua một người tên Lan ngụ tại quận 10), gồm tiền trả công mua thẻ và 5% số tiền chia do lừa đảo có được. Theo chỉ đạo của Hsu Li Tsung, Ngôn tiếp tục tìm mua thêm được 20 thẻ thanh toán quốc tế và 9 thẻ thanh toán trong nước. Ngày 6/2, Ngôn nhận tiếp của Hsu Li Tsung 67,3 triệu đồng được trích từ số tiền lừa đảo.
Có được thẻ thanh toán quốc tế do Ngọc và Ngôn giao, sáng 12/2, Hsu Li Tsung cùng đồng bọn đã gọi điện thoại vào số máy bàn của bà Nguyễn Thị Bạch Liên (ngụ phường 11, quận Bình Thạnh) thông báo bà Liên nợ tiền cước điện thoại; chuyển vụ việc sang OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội để điều tra; bà Liên có liên quan đến hoạt động rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để giám định. Với thủ đoạn này, bọn chúng đã lừa của bà Liên 337 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, ngày 17/2, Hsu Li Tsung cùng đồng bọn đã gọi điện vào số máy bàn của bà Trịnh Thị Thảo (ngụ phường 1, quận Gò Vấp) lừa được 120 triệu đồng. Ngày 6/3, chúng lừa của bà C.T.Đ. (ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) hơn 57 triệu đồng… Theo lời khai của Ngôn, Ngôn đã mua tổng cộng 40 thẻ thanh toán trong nước và quốc tế nhưng chưa giao hết cho Hsu Li Tsung thì bị bắt giữ