Kết quả điều tra làm rõ, ngày 13/10/2014, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Ok9 cool link đăng nhập và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Quảng Trị (BIDV Quảng Trị) nhận bản fax của BIDV Tiền Giang thông báo về việc Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco (tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang) bị rút số tiền lớn không rõ lý do. Qua kiểm tra, BIDV Quảng Trị xác nhận thông tin liên quan vụ việc.
Đó là vào khoảng 16h30 ngày 13/10/2014, tại phòng giao dịch của chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tại 75 Lê Duẩn, TP Đông Hà, có một nam thanh niên đến giao dịch, tên là Trần Anh Mỹ, Phó Phòng OK9 thể thao xanh chín Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco.
Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan (gồm: Giấy giới thiệu của Công ty có đủ chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng công ty, giấy CMND số 186165573 cấp ngày 25/8/2009 do OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An cấp, mang tên Trần Anh Mỹ), thanh niên này đề nghị làm thủ tục rút số tiền mặt 950 triệu đồng.
![]() |
| Phan Tấn Nghĩa. |
Tuy nhiên, BIDV Tiền Giang xác định, các thông tin liên quan đến việc giao dịch thanh toán 950 triệu đồng là giả mạo; Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco không ủy quyền hay giới thiệu người rút tiền tại BIDV Quảng Trị.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đông Hà lập tức cử một tổ công tác đến hiện trường điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được thủ phạm gây án là Phan Tấn Nghĩa.
Nghĩa khai nhận, vì làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều quá trả không nổi nên nảy sinh ý nghĩ phạm tội. Trong quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trước đó, Nghĩa đã từng giao dịch với Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco nên có một số giấy tờ, thông tin liên quan. Từ những thông tin này, Nghĩa đã làm giả giấy tờ, chữ ký và con dấu để phục vụ cho hành vi phạm pháp.
