Bắt các Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt công ty Alibaba), ngày 15-10, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  • Khởi tối thêm 14 bị can là lãnh đạo chủ chốt Công ty Alibaba
  • Thuộc cấp của Chủ tịch Alibaba lãnh án

Các bị can gồm: Huỳnh Thị Ngọc Như – Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo, Đào Thị Thanh Lợi – Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự, Nguyễn Lê Hoàng Lan – Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông, và 2 nhân viên là Võ Văn Trần Quang (ngụ TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và Phan Ngọc Nguyên (ngụ TX An Khê, tỉnh Gia Lai).


Võ Văn Trần Quang
Võ Văn Trần Quang

Quá trình điều tra được biết, tại công ty Alibaba, Huỳnh Thị Ngọc Như ý thức rõ rằng việc tự ý vẽ lập dự án dân cư, phân lô trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến, quảng cáo gian dối để ký kết hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư trên nền đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ, chưa thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng và được cấp phép OK9 đã banh dự án dân cư của địa phương là trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến. 

Tuy nhiên, Như vẫn cố ý thực hiện với mục đích để thu lợi từ tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ 3 bị hại của Như đã bị chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tại các dự án không có thật là Alibaba Tân Thành, Alibaba Tân Thành 2, Alibaba Long Phước 14.
Huỳnh Thị Ngọc Như
Huỳnh Thị Ngọc Như
Đào Thị Thanh Lợi
Đào Thị Thanh Lợi

Còn bị can Đào Thị Thanh Lợi, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Lợi đã đứng tên 4 thửa đất do Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) chuyển nhượng. Sau đó, ký ủy quyền cho các công ty Lawfirm và 108 để các đơn vị này là chủ Ok9 cool link đăng nhập tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến, quảng cáo gian dối, ký kết hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín với Công ty Alibaba để phân phối, chuyển nhượng cho khách hàng. 

Thông qua 2 ủy quyền do Lợi ký lập trên cùng một diện tích đất, Luyện chỉ đạo nhân viên vẽ lập dự án không có thật, đặt tên khu dân cư Alibaba Long Phước 1, sau này đổi tên là dự án Newland City, để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt 14 tỷ đồng từ 23 khách hàng.

Với bị can Nguyễn Hoàng Lan: Quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại công ty Alibaba, Lan đã giúp Luyện truyền tải thông tin quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật trên mạng Internet, các sự kiện mở bán dự án dân cư... để thu hút khách hàng ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Quá trình điều tra đã làm rõ được các dự án không có thật gồm: Tóc Tiên Residence 2 và 3, Alibaba Phú Mỹ center City; Alibaba Phú Mỹ Central 3; Thắng Hải NewTimes City; Ali Aqua Nhơn Trạch... do Lan tổ chức quảng cáo và tham gia duyệt sơ đồ bản vẽ. Lan đã nhận tiền lương, thưởng gần 234 triệu đồng của công ty Alibaba để tổ chức các sự kiện truyền thông, mở bán dự án không có thật.

Hai nhân viên Võ Văn Trần Quang và Phan Ngọc Nguyên, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ, từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba, nhưng Quang và Nguyên vẫn ký hợp đồng ủy quyền cho một số công ty để vẽ lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Tân Thành Center city 1, Ali Mega Xuân Lộc, ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, tạo điều kiện cho công ty Alibaba chiếm đoạt hơn 76,7 tỷ đồng từ khách hàng.

Liên quan trong vụ án này, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba) cũng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Trinh hiện đang chấp hành án phạt tù theo bản án liên quan đến hành vi “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định hành vi của Trinh tương tự hai bị can Quang và Nguyên. Trinh đã đứng tên nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại tỉnh Đồng Nai từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba rồi ký hợp đồng với các công ty “con” của Công ty Alibaba để vẽ, lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Alibaba Long Phước 15; phân lô, tách thửa trái phép, ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho khách hàng. Đến nay, Công ty Alibaba đã chiếm đoạt 2 tỷ đồng của 1 bị hại qua dự án này.

Được biết, ngày 13/9/2019, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can. Các bị can bị khởi tố theo 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Tính đến đầu tháng 8/2020, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 3.862 đơn tố của các bị hại tố giác công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt trên 2.364 tỷ đồng.

Thúy Hà

Các tin khác

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Bắt đối tượng cướp xe, tài sản của tài xế xe công nghệ

Bắt đối tượng cướp xe, tài sản của tài xế xe công nghệ

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thới An Đông, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Phong Điền và các đơn vị bắt giữ đối tượng cướp xe, tài sản của tài xế xe công nghệ.

Triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 voọc bạc để nấu cao

Triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 voọc bạc để nấu cao

Ngày 1/6, Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 các loài động vật hoang dã, quý hiếm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Bắt tạm giam đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc

Bắt tạm giam đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc

Chiều 30/5, Cơ quan An ninh điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Kỳ (SN 1988, ngụ xã Minh Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ, xử lý về tội “Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh”...

Xúc phạm lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trên Facebook, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Xúc phạm lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trên Facebook, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.D.M, SN 2001, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất đổ hơn 324 tấn vỏ hàu ra môi trường

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất đổ hơn 324 tấn vỏ hàu ra môi trường

Ngày 29/5, theo tin từ Cơ quan CSĐT, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm (SN 1978), trú đặc khu Vân Đồn, để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân

Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân

Ngày 27/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng, tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Tìm người bị đối tượng có tài khoản "Gai Ho Bui" lợi dụng tâm linh để lừa đảo

Tìm người bị đối tượng có tài khoản "Gai Ho Bui" lợi dụng tâm linh để lừa đảo

Bị can Bùi Thị Quy đã lợi dụng hoạt động tâm linh (xem bói, cúng lễ) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bùi Thị Quy đã sử dụng tài khoản Zalo tên “Gai Ho Bui” và tự giới thiệu tên là “Nhung” sau đó kết bạn với các bị hại. Quy lợi dụng sự mê tín của các bị hại, đưa ra những việc tâm linh tạo dựng lòng tin nhằm yêu cầu bị hại chuyển tiền (hoặc tài sản) cho Quy làm các khoá lễ cúng cầu...

Người dân phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã

Người dân phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ đã di lý đối tượng Lê Minh Hùng (SN 1988, ngụ phường Bình Thủy) từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ok986 tải ứng dụng, xử lý thanh, thiếu niên “chưa ngoan” ở đặc khu Phú Quốc

Ok986 tải ứng dụng, xử lý thanh, thiếu niên “chưa ngoan” ở đặc khu Phú Quốc

Chiều 24/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đặc khu Phú Quốc triển khai các biện pháp nhằm xử lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, tụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản người dân... trên địa bàn Phú Quốc.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trường.

Tìm bị hại của cán bộ Thuế "ăn" tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức

Trong quá trình kiểm tra, Trần Minh Trường (SN 1982, công chức Thuế Cơ sở 2 thuộc Thuế TP Cần Thơ) phát hiện một số lỗi tại Công ty TNHH Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ X., do ông Huỳnh Minh T. làm Giám đốc, nên cho biết công ty kê khai nộp thuế thiếu khoảng 250 triệu đồng. Để tránh bị xử phạt nặng, Trường sẽ ghi nhận lỗi nhẹ để phạt 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao cho Trường...