- Bắt đối tượng cho vay lãi nặng ở Đồng Nai
- Xét xử Lê Cao Huân và đồng phạm về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
- Cảnh giác thủ đoạn cho vay lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
- Đang buôn bán chăn ga "bỗng" chuyển sang nhóm cho vay lãi nặng
Các đối tượng gồm Lê Hồng Phong (SN 1991); Lê Hồng Tuân (SN 1993), Phạm Văn Sáng và Phạm Quang Huy (đều SN 1992), ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Theo tài liệu của cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, tháng 12-2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Vĩnh Tường tiến hành kiểm tra các cơ sở OK9 thể thao xanh chín dịch vụ cầm đồ, tư vấn, hỗ trợ tài chính, cho vay trả góp trên địa bàn. Qua kiểm tra Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập VP Phúc Thịnh (gọi tắt là Công ty Phúc Thịnh), địa chỉ ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường do Lê Hồng Phong làm giám đốc, thu giữ 5 quyển sổ ghi chép và 27 phong bì thư, bên trong có các giấy tờ liên quan đến Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, hợp đồng cho thuê xe, chứng minh nhân dân… cũng như tài liệu ghi chép liên quan đến hoạt động cho lãi nặng của Công ty Phúc Thịnh.
 |
| Các đối tượng tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. |
Sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm về việc cho vay lãi nặng xảy ra tại Công ty Phúc Thịnh, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Vĩnh Tường đã tiến hành điều tra xác minh, xác định.
Trong năm 2018, Lê Hồng Phong, giám đốc Công ty cùng đồng bọn cho 16 người vay tiền với lãi suất cao, mức lãi suất từ 4.000đ/1triệu đồng/ngày đến 6.000đ/1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất từ 146%/năm đến 219%/năm, và thu lợi bất chính hơn 230 triệu đồng.
Căn cứu vào các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 2-10-2019, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồng Phong, Lê Hồng Tuân, Phạm Văn Sáng và Phạm Quang Huy về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015, tuy nhiên các đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng trên. Sau một thời gian theo dõi, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Vĩnh Tường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố Hà Nội bắt giữ 4 đối tượng trên tại thành phố Hà Nội.
