Bảo lãnh khống, Giám đốc Công ty chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Cường, Quân và Phước đã có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt 39,65 tỷ đồng tiền bán thẻ cào của Mobifone KV2. 
  • Lừa đảo cho vay tín chấp, chiếm đoạt 2 tỷ đồng
  • Cựu Giám đốc chi nhánh Cà phê Trung Nguyên bị phạt 15 năm tù vì chiếm đoạt tài sản
  • Truy nã Giám đốc Công ty Smart Link chiếm đoạt 2 tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
  • Cựu Tổng Giám đốc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức

Ngày 31-8, cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đã tống đạt bản kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố Trương Phú Cường, 34 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ viễn thông Thìn Phát (Công ty Thìn Phát) và Công ty cổ phần Eapay (Công ty Eapay), trú tại quận 6, TP Hồ Chí Minh; Trần Văn Quân, 35 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch An Lạc, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và Trần Văn Phước, 40 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng giao dịch An  Lạc, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. 3 bị can trên bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 BLHS năm 1999.

Theo bản kết luận điều tra, Công ty Thìn Phát và Công ty Eapay là đại lý bán hàng của Mobifone KV2, được mua thẻ cào trả chậm, thời hạn thanh toán không quá 18 ngày/đơn hàng. Để đảm bảo khả năng thanh toán, Công ty Thìn Phát và Công ty Eapay phải có chứng thư bảo lãnh của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Từ tháng 11-2011 đến tháng 2-2012, Phòng giao dịch An Lạc và CN Chợ Lớn đã phát hành 13 chứng thư bảo lãnh để Công ty Thìn Phát mua thẻ cào trả chậm của Mobifone KV2, với tài sản đảm bảo là các sổ tiết kiệm và bất động sản đứng tên một số cá nhân. Các chứng thư bảo lãnh này đã được tất toán. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2-2012, Công ty Thìn Phát OK9 thể thao xanh chín thua lỗ, mất vốn hơn 6 tỷ đồng do bán thẻ cào dưới giá vốn để trả nợ và cho vay...

Để tiếp tục được mua thẻ cào của Mobifone KV2,  Trương Phú Cường, Giám đốc Công ty Thìn Phát và Công ty Eapay đã bàn với Trần Văn Quân, Giám đốc Phòng giao dịch An Lạc và Trần Văn Phước, chuyên viên phòng này làm thủ tục, ký phát hành chứng thư bảo lãnh mà không có tài sản đảm bảo, không hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán của Techcombank.

Mặc dù biết 2 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của Cường làm ăn thua lỗ, nhưng từ tháng 3-2012, Quân, Phước đã làm thủ tục ký phát hành 26 chứng thư khống, tổng trị giá bảo lãnh 57 tỷ đồng cho 2 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của Cường để mua thẻ cào trả chậm của Mobifone KV2.

Tiền bán thẻ cào được gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch An Lạc đứng tên Cường và vợ Cường. Sau đó, Cường, Quân và Phước dùng tiền bán thẻ cào, một phần cho một số cá nhân vay lấy lãi nhưng không thu hồi được, một phần dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân dẫn đến không thanh toán cho Mobifone KV2 số tiền 39,8 tỷ đồng.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Cường, Quân và Phước đã có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt 39,65 tỷ đồng tiền bán thẻ cào của Mobifone KV2. Trong số tiền chiếm đoạt này, Cường đã dùng hơn 21 tỷ đồng để trả nợ khoản vay của Công ty Thìn Phát, trả nợ cho cá nhân Cường và bù lỗ cho các chứng thư đã tất toán nên Cường phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 21 tỷ nêu trên. Số tiền còn lại dùng để cho các cá nhân vay không thu hồi được và lãi phát sinh cầm cố sổ tiết kiệm, cả 3 bị can đều phải có trách nhiệm.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.