Băng nhóm vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và rửa tiền lãnh án

Hành vi của nhóm bị cáo rửa tiền không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao mà còn tạo điều kiện, là cơ sở cho các tội phạm khác phát triển.

  • Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 9/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia với các tội danh "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

HĐXX đã tuyên phạt nhóm bị cáo về tội “Rửa tiền” gồm: Mai Vũ Minh (SN 1995) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), 14 năm tù; Nguyễn Thị Hương (SN 1990) 12 năm tù; Lê Thị Thắm (SN 1976) 13 năm tù và Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria, chồng của Thắm) 13 năm 6 tháng tù.

Băng nhóm vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và rửa tiền lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa, ngày đầu xét xử 5/3.

HĐXX cũng tuyên phạt nhóm bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: Phạm Văn Nhân (SN 1980, chủ cơ sở OK9 thể thao xanh chín Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP Vua) 9 năm tù; Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, nhân viên tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Đại) 8 năm tù; một số bị cáo bị tuyên án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm 3 tháng tù. 

Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt tiền (không phạt tù) 1 - 2 tỷ đồng đối với các bị cáo Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Trần Huy Thông, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy.

Trong vụ án này còn có 2 bị can là Mai Trà My (chị ruột của Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria, chồng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy), hiện My và Celeb đã bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.

Băng nhóm vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và rửa tiền lãnh án -0
Các bị cáo dang nghe HĐXX tuyên án (sáng 9/3)

Theo cáo trang, từ năm 2016, Phạm Văn Nhân OK9 thể thao xanh chín Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 yến sào giữa Việt Nam và Campuchia nhận thấy nhu cầu chuyển tiền giữa hai nước khá lớn. Từ đó, Nhân bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, thiết lập cơ sở tại Việt Nam và Campuchia.

Các bị cáo trong vụ án đã xâm nhập mail của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, sau đó giả mạo địa chỉ email (chỉ sai lệch một ký tự) để lừa đối tác chuyển tiền vào các tài khoản tại Việt Nam. Khi tiền vào tài khoản, các bị cáo sẽ đổi sang tiền Việt Nam, câu kết với các đối tượng ở Campuchia để chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.

Để tiếp nhận và xóa dấu vết dòng tiền bẩn, các bị cáo đã thành lập một mạng lưới công ty ma, điển hình là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy đã thành lập hơn 100 công ty và thuê người lập thêm nhiều công ty khác.

Mục đích và quy trình chung là nhận tiền ngoại tệ từ nước ngoài, làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam, rút tiền mặt hoặc chuyển qua các tài khoản cá nhân khác để giao lại cho đồng bọn nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Cùng với hoạt động rửa tiền, một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (chủ yếu là Campuchia và Trung Quốc) cũng vận hành quy mô lớn thông qua 2 mắt xích chính là cửa hàng yến sào và tiệm vàng.

Trong đó, đối với nhóm cửa hàng Yến sào Kingfood (Công ty TNHH Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP Vua, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh) do Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy điều hành, đã vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia hơn 304 tỷ đồng và hơn 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là hơn 303 tỷ đồng và hơn 4,9 triệu USD.

Nhóm tiệm vàng Đức Long (phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Thị Kim Ngân tổ chức và điều hành. Từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã thực hiện chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng; chiều ngược lại là hơn 8,1 triệu USD và 35 tỷ đồng.

Ngân còn cùng Đỗ Viết Đại (SN 1971) giúp bị cáo Trần Huy Thông (SN 1963) chuyển trái phép 150.000 USD sang Trung Quốc để chi trả chi phí Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá cho 130 đại lý.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Thắm thừa nhận đã 4 lần nhận tiền với tổng cộng gần 1,5 triệu USD (hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Okye, chồng Thắm, cũng thừa nhận lời khai của vợ là đúng. Bị cáo cho biết được một người đồng hương gửi sẵn danh sách tên các công ty để làm thủ tục thành lập. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, người này sẽ báo và yêu cầu Okoye bảo vợ đi rút...

  • Bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
  • Đề nghị truy tố 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” Đề nghị truy tố 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”
  • Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển tiền trái phép Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển tiền trái phép
Bùi Thanh

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.