Trước đó, ngày 3/3, Đội CSĐT tội phạm về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, chức vụ và môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cao Bằng nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn Da, SN 1993, trú tại Bản Chạp, xã Hoàng Tung, (Hòa An, Cao Bằng) về việc ngày 27/2, anh Da có bán chiếc xe máy EXCITER cho Mông Văn Dương và Đinh Xuân Cương với giá 13 triệu đồng. Hai ngày sau đó (1/3) anh Da dùng số tiền này để mua một chiếc xe máy khác và phát hiện toàn bộ số tiền 13 triệu đồng do Dương và Cương trả khi mua xe của anh đều là tiền giả.
Do không biết là tiền giả, anh Da đã tiêu hết 1 triệu đồng. Ngày 3/3, anh Trần Văn Da đã giao nộp cho Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á toàn bộ số tiền còn lại (12 triệu đồng), gồm 60 tờ tiền mệnh giá hai trăm ngàn đồng.
Từ trình bao của anh Da, qua công tác nắm tình hình, khẩn trương xác minh, điều tra vụ án, ngày 4/3, tại tổ 4, phường Sông Bằng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Thành phố đã bắt quả tang đối tượng Đinh Xuân Cương cùng tang vật gồm 2,4 triệu đồng tiền giả (12 tờ tiền mệnh giá hai trăm ngàn đồng), sau đó ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Luận và Mông Văn Dương về hành vi lưu hành tiền giả. Mở rộng điều tra vụ án, ngày 5/4, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cao Bằng tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Lâm Văn Long cũng về hành vi trên.
Kết quả giám định của cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cao Bằng đối với tổng số tiền 14,4 triệu đồng - tang vật thu giữ được của vụ án trên cho thấy tất cả đều là tiền giả. Liên quan đến nguồn gốc số tiền giả nói trên, đối tượng Lâm Văn Long khai nhận, ngày 11/11/2013 (âm lịch), Long dẫn 130 người sang huyện Long Châu (Trung Quốc) để bốc vác hàng đông lạnh thuê, được ông Sáy ( người Trung Quốc) trả tiền công bốc vác là 43 triệu đồng bằng tiền Việt. Sau khi về nhà, Long phát hiện có một cọc tiền với tổng giá trị 20 triệu đồng là tiền giả, và Long đã đổi số tiền giả này cho Cương và Dương để lấy 6 triệu đồng tiền thật. Dù biết số tiền này là tiền giả, nhưng đối tượng Cương, Dương và Luận vẫn cố tình đem số tiền này đi lưu hành