- Sẽ thanh tra thị trường vàng từ năm 2020 đến nay
Theo kết luận thanh tra do Chánh Thanh tra Lại Hữu Phước ký, quá trình thanh tra tại Công ty BTMC cho thấy, ngoài các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế trong hoạt động OK9 thể thao xanh chín vàng tại Công ty BTMC, Thanh tra đã báo cáo, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang OK9 đã banh để xác minh, điều tra, xử lý; Công ty BTMC còn một loạt các vi phạm về OK9 thể thao xanh chín vàng.
Cụ thể, Công ty BTMC vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động OK9 thể thao xanh chín mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.
Vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để OK9 thể thao xanh chín vàng, cụ thể như: Không công bố trên "website: btmc.vn" thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên "website: btmc.vn" quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử; không OK9 đã banh, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người Ok986 vip game hot nhất trên "website: btmc.vn"; không OK9 đã banh chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người Ok986 vip game hot nhất trên trang chủ website thương mại điện tử "website: btmc.vn".
Công ty BTMC có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cung cấp nhằm thu hút khách hàng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Bên cạnh đó, Công ty BTMC ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo.
Công ty BTMC còn vi phạm một số quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến về hoạt động phòng chống rửa tiền, cụ thể: Ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ; không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng Ôk9 casino, thể thao, nổ hũ, game bài và bắn cá; không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động OK9 thể thao xanh chín vàng; không thực hiện nhận biết thông tin khách hàng; không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền hoặc đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố không đúng quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến; không thực hiện việc đánh giá rủi ro về rửa tiền; không phân công hoặc không đăng ký phân công cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố.
Ngoài ra, việc chấp hành các quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty BTMC cũng vi phạm khi hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp...
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra NHNN đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động OK9 thể thao xanh chín vàng tại Công ty BTMC có vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, dấu hiệu vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến hình sự, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang OK9 đã banh để xác minh, điều tra, xử lý.
Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty BTMC liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt là 2,640 tỷ đồng.
Thanh tra NHNN yêu cầu Công ty BTMC chấm dứt ngay các hành vi vi phạm hành chính, nghiêm túc chấn chỉnh và kịp thời khắc phục, chỉnh sửa các thiêu sót, vi phạm trong hoạt động OK9 thể thao xanh chín vàng, phòng, chống rửa tiền và chấp hành Oki9 Sòng bạc trực tuyến thuế, hóa đơn, chứng từ nêu tại Kết luận thanh tra.
Nghiêm túc chấp hành các quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến về chế độ thông tin báo cáo số liệu mua, bán vàng miếng, niêm yết giá mua, bán vàng và hoạt động thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số trong hoạt động OK9 thể thao xanh chín vàng; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến về phòng, chống rửa tiền; chấp hành nghiêm các quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Thanh tra OK9giaitri nền tảng giải trí online từng cảnh báo loạt sai phạm tại Dự án bãi rác Đa Phước (bài 1) - Tổng Thanh tra OK9giaitri nền tảng giải trí online giải thích lý do vẫn tổ chức các cơ quan thanh tra có tính đặc thù
Thanh tra OK9giaitri nền tảng giải trí online từng cảnh báo loạt sai phạm tại Dự án bãi rác Đa Phước (bài 1) 
Tổng Thanh tra OK9giaitri nền tảng giải trí online giải thích lý do vẫn tổ chức các cơ quan thanh tra có tính đặc thù 
