Cùng tội danh trên, bị cáo Phan Văn Hải (33 tuổi, nguyên cán bộ Phòng tư pháp huyện Cái Nước) bị tuyên phạt 15 năm tù. Các bị cáo cùng chịu trách nhiệm hoàn trả 19,6 tỷ đồng cho Phòng giao dịch Đầm Cùng.
Theo VKSND tỉnh Cà Mau, do thua cá độ bóng đá và bài bạc không có khả năng chi trả nên Tuấn lợi dụng vai trò là nhân viên kiểm định vàng của Phòng giao dịch Đầm Cùng câu kết với Giỏi và Hải thu gom vàng giả trôi nỗi trên thị trường để nhờ người khác mang đến cầm tại phòng giao dịch Đầm Cùng rút tiền chia nhau tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Từ ngày 12/1/2009 đến ngày 17/12/2013, Tuấn và đồng bọn thực hiện trót lọt 72 trường hợp, với số lượng 1.100 lượng vàng giả các loại (nhưng kết quả giám định chỉ còn có hơn 660 lượng vàng giả) cầm để lấy số tiền hơn 19 tỉ đồng.
Cuối năm 2013, Tổ kiểm tra của chi nhánh Agribank huyện Cái Nước phát hiện có 5 trường hợp cầm đồ quá hạn mà Tuấn không tìm được người cầm để làm thủ tục đáo hạn. Tổ kiểm tra yêu cầu mở niêm phong vàng để kiểm tra. Cùng đường, Tuấn đã thừa nhận tất cả hành vi.
Liên quan vụ án nêu trên, ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc và Nguyễn Chí Dũng Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Cái Nước bị khiển trách vì buông lỏng trong quản lý.
TAND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Cà Mau tiếp tục điều tra, xác minh, truy tố tội đánh bạc và xử lý những cán bộ quản lý Agribank tại Phòng giao dịch Đầm Cùng, Chi nhánh Agribank Cái Nước
