Bản án nghiêm khắc dành cho đường dây lừa bán thiên thạch, chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng

Ngày 15-6, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Huy (52 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt với mức án từ 5-16 năm tù.
  • Lập công ty lừa bán thiên thạch chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng
  • Choáng váng với những cú lừa bán thiên thạch (!)
  • Lừa bán thiên thạch, 7 bị cáo lĩnh hơn 95 năm tù
  • Y án 2 bị cáo lừa bán thiên thạch

Theo cáo trạng, cuối 2009, Huy thành lập Công ty TNHH MTV Ok9 cool link đăng nhập thương mại Hoàng Huy Gia Định có chức năng OK9 thể thao xanh chín buôn bán vàng bạc, đá quý, kim cương, thiên thạch... với vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng. Về sau, Huy còn thành lập các công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lương Hồng Thuỷ, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiên thạch Việt Nam... nhưng không giữ chức danh gì mà chỉ đứng sau điều hành.

Các công ty này đều có chức năng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thiên thạch nhưng thực tế không hoạt động gì mà Huy chỉ sử dụng nhiều tên giả đi khắp nơi lừa bị hại. Đồng thời, Huy còn lôi kéo nhiều người tham gia băng nhóm, huấn luyện các kỹ năng cơ bản cho từng đối tượng về vai trò, nhiệm vụ khi đóng giả vai mà Huy phân công để lừa bị hại.

Bị cáo Huy (bìa trái) cùng đồng bọn sau phiên xử.
Bị cáo Huy (bìa trái) cùng đồng bọn sau phiên xử.

Ban đầu, Huy cho đồng phạm tiếp cận với bị hại để phao tin về thiên thạch có tính năng làm đông cứng thuỷ ngân, đốt thuỷ ngân không bị nóng chảy, làm đá lửa bị chuyển màu... Vì vậy, nếu ai tìm được thiên thạch thì sẽ có các công ty mua với giá rất cao 80 triệu USD/kg để bán ra nước ngoài cho các tổ chức nghiên cứu về vũ trụ.

Để bị hại tin tưởng, các đối tượng thử thiên thạch bằng mẫu thử do Huy tự làm ra. Sau khi bị hại đã có thiên thạch như chúng phao tin, Huy bố trí cho đồng phạm vào vai người có thiên thạch cần bán với giá thấp, bên mua với giá cao để dẫn dụ bị hại.

Huy dàn dựng để cho đồng phạm chấp nối với bị hại, trao đổi giao dịch về việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, đưa ra các điều kiện với bị hại nếu muốn xem hàng thì phải đóng tiền ký quỹ trước cho công ty. Khi thử hàng, Huy chỉ đạo cho đồng bọn thừa lúc bị hại không để ý, nhanh tay tráo mẫu thử hoặc cho phía công ty mua lại thiên thạch xác nhận là đã kiểm tra đúng thiên thạch.

Để chiếm đoạt tiền ký quỹ của các bị hại, Huy cho đồng bọn đưa ra nhiều lý do khác nhau để bị hại không xem được hàng hoặc khi đã thử hàng xong thì chỉ đạo cho đồng bọn lấy lý do không bán hoặc nguỵ tạo việc bị cướp hàng...

Bằng thủ đoạn trên, Huy và các đồng phạm đã lừa đảo rất nhiều bị hại, ở nhiều địa phương với số tiền mỗi vụ từ vài trăm đến hàng tỷ đồng. Cụ thể, trong phi vụ lừa vợ chồng ông N.L.M (85 tuổi) và P.T.T.L (SN 1940), Huy cùng đồng bọn ban đầu dụ ông M bỏ ra 500 triệu đồng đặt cọc để đi thử hàng.

Trong khi chờ thử hàng, Huy cho Nguyễn Hưng (Giám đốc Công ty Hoàng Huy Gia Định) gọi điện cho ông M., ngỏ ý muốn mua lại cục thiên thạch với giá 80 triệu USD /kg. Tưởng vớ được món hời nên vợ chồng ông M., đã mang nhà đi thế chấp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và đưa cho Huy tổng cộng gần 32 tỷ đồng. Sau một thời gian dài thấy việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thiên thạch không hoàn tất, biết mình bị lừa nên vợ chồng ông M đã làm đơn tố cáo.

Ngoài phi vụ lừa vợ chồng ông M, với thủ đoạn trên, Huy cùng đồng bọn còn thực hiện 4 phi vụ lừa khác chiếm đoạt tổng cộng hơn 46 tỷ đồng của các bị hại.

Với thủ đoạn gây án tinh vi, lấy tên giả, sau khi lấy được tiền bị hại thì cắt đứt liên lạc, bị hại xấu hổ, không trình báo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á nên băng nhóm này tồn tại một thời gian khá dài. Cho đến khi các đối tượng Vi Xuân Uyên, Trần Văn Phương là những đối tượng trong vụ án tách ra làm ăn riêng bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Cần Thơ bắt giữ thì vai trò của Lê Văn Huy mới dần lộ diện.

Cơ quan CSĐT OK9 đã banh phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các tỉnh, thành như Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng đã tập trung truy quét, dựng lại toàn bộ các vụ án do Huy và đồng bọn gây ra theo đơn tố giác của bị hại và lời khai ban đầu của Uyên. Đến giữa tháng 11-2014, Huy bị bắt giữ tại An Giang khi đang chuẩn bị trốn sang Campuchia.

A.Huy

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.