- Khởi tố 14 đối tượng thiệt hại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín trên 6.000 tỷ đồng
- Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín bị bắt?
- Xét xử vụ “đại án” Phạm Công Danh và đồng phạm: VKS giữ nguyên quan điểm buộc tội
Liên quan đến vụ án có 28 bị can bị truy tố, trong đó có bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập phát triển Phú Mỹ), Hoàng Văn Toàn (65 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín), Trần Sơn Nam (49 tuổi, nguyên thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín)...
Theo đó, vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8-5 tới và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31-5.
![]() |
| Bà Phấn tại phiên xử ông Phạm Công Danh giai đoạn 1. |
Phiên toà dưới sự điều khiển của chánh toà hình sự - thẩm phán Phạm Lương Toản, thẩm phán Lê Kim Loan, hai hội thẩm nhân dân, 2 thư ký. Ngoài ra, còn có 1 thẩm phán, 1 hội thẩm nhân dân, 1 thư ký dự khuyết. Về phía VKS, theo sự phân công của VKS tối cao, VKS TP Hồ Chí Minh cử 3 kiểm sát viên chính tham gia phiên toà và 2 kiểm sát viên dự khuyết.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ngoài triệu tập nguyên đơn dân sự được xác định là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức CB, toà án còn triệu tập 178 người, đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Trong đó, có đến 15 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Phương Trang, bị án Phạm Công Danh (đại diện cho toàn bộ các cá nhân góp vốn cổ phần nhóm Thiên Thanh)... được triệu tập với tư cách là đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Đến thời điểm này đã có 25 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong số đó bà Hứa Thị Phấn có đến 4 luật sư tham gia bảo vệ.
Theo cáo trạng, tiền thân là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nông thôn cổ phần Rạch Kiến (đến năm 2007 đổi tên thành Đại Tín), tính đến tháng 6-2010, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng và người đại diện trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến là ông Hoàng Văn Toàn (chủ tịch HĐQT) và TGĐ là ông Trần Sơn Nam. Tuy nhiên, ông Nam và ông Toàn chỉ là người quản lý và điều hành trên danh nghĩa.
Đầu năm 2007, bà Hứa Thị Phấn cùng công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) đã tham gia mua 254.751.970 cổ phần, tương đương trên 2.547 tỷ đồng, chiếm 84,92% vốn điều lệ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín và giữ chức cố vấn cao cấp HĐQT tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Lợi dụng là cổ đông lớn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, bà Phấn đã nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, lũng đoạn mọi hoạt động Ok9 cool link đăng nhập, hoạt động tín dụng và hoạt động thu chi tiền mặt để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín.
Kết luận điều tra xác định, để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng 12.005 tỷ đồng tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín, bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm đã thực hiện 5 hành vi: Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Trustbank, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng; hạch toán thu khống 5.256 tỷ đồng; thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, chiếm đoạt và sử dụng 3.581 tỷ đồng; chỉ đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín Ok9 cool link đăng nhập trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng; nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Đại Tín để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỉ đồng.
Giai đoạn này, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử bà Phấn và các đồng phạm liên quan đến 2 hành vi gồm nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng và hạch toán thu khống và đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang, để bị can Phấn sử dụng trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến hơn 5.256 tỷ đồng. Tổng số tiền gây thiệt hại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Đại Tín là hơn 6.362 tỷ đồng.
Riêng khoản 5.643 tỷ đồng thiệt hại qua 3 hành vi khác của bị can Phấn được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.
