- Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đều bảo đảm sức khỏe khi ra tòa
Theo đại điện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB bị phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra. Lan cũng chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.
Trên cơ sở đó, Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức được tái cơ cấu.
Quá trình thanh tra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB năm 2017-2018 của Đoàn thanh tra do Cơ quan Thanh tra giám sát Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (TTGSNH) chủ trì và ban hành kết luận, liên quan đến nội dung, kết quả thanh tra, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan TTGSNH, người ra quyết định thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra; Phó trưởng đoàn và các thành viên tổ tổng hợp; thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu; sai phạm, vi phạm tại các khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai; biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB thông qua kết quả thanh tra.
Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức) cho ý kiến để Nhàn chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong đoàn, cố tình che giấu, bưng bít, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức và Chính phủ mục đích, không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến và tạo điều kiện cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của các thành viên Đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Lan cùng đồng bọn rút tiền và sử dụng tiền trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với 514.102.650.536.206 đồng.
Sau đó, Hưng nghỉ hưu theo chế độ. Nguyễn Văn Du tiếp nhận nhiệm vụ Chánh thanh tra Cơ quan TTGSNH, ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Kết luận thanh tra 3959. Nội dung kết luận thanh tra đã được Hưng, Nhàn và các thành viên trong đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo về kết quả thanh tra, đã kết thúc trước khi Du tiếp nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước khi ký kết luận thanh tra, Du đã không tổ chức họp đoàn thanh tra và không so sánh, đối chiếu, kiểm tra, rà soát với kết quả thanh tra trước đó tại báo cáo của đoàn, tổ và thành viên đoàn thanh tra, dẫn đến việc ban hành kết luận thanh tra không trung thực, không khách quan, làm lợi cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, gây hậu quả thiệt hại số tiền trên.
Trong quá trình giám sát Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, từ năm 2016 đến tháng 9/2022, tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra/thanh tra Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được lãnh đạo TTGSNHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Cơ quan được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức giao chủ trì công tác giám sát) chấp thuận vì nhiều lý do khác nhau. NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra đột xuất năm 2020 và 2022, nhưng phạm vi thanh tra bị thu hẹp, không đúng với đề xuất của Tổ giám sát và ý kiến chỉ đạo của NHNN.
Mặt khác, Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung, Nguyễn Thị Phi Loan và Nguyễn Tín với vai trò là lãnh đạo Cục II, NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, TTGS NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và tổ trưởng Tổ giám sát, đã có các hành vi gồm: Ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB lên NHNN và Cơ quan TTGS NHNN; không kiến nghị NHNN đưa Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB vào diện kiểm soát toàn diện; không kiến nghị Cơ quan TTGS NHNN thanh tra pháp nhân Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB để kịp thời xử lý các sai phạm; thu hẹp phạm vi thanh tra không đúng với đề xuất của Tổ giám sát, cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của NHNN và Cơ quan TTGS NHNN... Qua đó, tạo điều kiện Lan rút tiền sử dụng cá nhân, trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB, thiệt hại đến nay với số tiền đặc biệt lớn, tính đến ngày 17/10/2022 là 677.286 tỷ đồng.
Ngày xét xử thứ 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục công bố bản cáo trạng đặc biệt
Kiểm sát viên trong vụ Vạn Thịnh Phát: đọc cáo trạng thôi đã đủ mệt!
“Bóng ma” phía sau những bản hợp đồng khống trong vụ Vạn Thịnh Phát
Ngày xét xử thứ 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục công bố bản cáo trạng đặc biệt
Kiểm sát viên trong vụ Vạn Thịnh Phát: đọc cáo trạng thôi đã đủ mệt!
“Bóng ma” phía sau những bản hợp đồng khống trong vụ Vạn Thịnh Phát