Lập hàng chục "công ty ma" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép, thu lời trên 200 tỷ đồng

• Đường dây lừa đảo hàng nghìn người bán hàng online hoạt động như thế nào?
• Đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng do các “quý bà” cầm đầu

8 đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Thị Hạnh (SN 1967); Hoàng Thị Ánh (SN 1971); Trần Đình Hiếu (SN 1990); Phạm Thị Yến (SN 1976); Hoàng Thị Von (SN 1990); Lê Thị Phương (SN 1985); Dương Thị Diệu Hà (SN 1981) và Lê Huy Sơn (SN 1966).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 "công ty ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn thuế GTGT. Đồng thời, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cũng tiến hành phong tỏa 8 tài khoản của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Hoàng Thị Hạnh cùng các đối tượng trong đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT và các tang vật thu được.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, tham nhũng và chức vụ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP. Thanh Hóa phát hiện một ổ nhóm gồm hàng chục đối tượng do Hoàng Thị Hạnh (SN 1967) cầm đầu đã có hành vi lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức trên lĩnh vực thuế để thành lập các "công ty ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép với các Công ty có nhu cầu hợp thức hóa việc kê khai thu thuế của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức nhằm thu lời bất chính với số tiền lớn. 

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến việc thu ngân sách của tỉnh cũng như của Thành phố nên lãnh đạo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP. Thanh Hóa đã báo cáo với Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh xác lập Chuyên án để đấu tranh, triệt xóa bằng được ổ nhóm này.

Bản thân Hoàng Thị Hạnh là đối tượng không có công ăn việc làm nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, có nhiều tài sản có giá trị, đặc biệt Hạnh đã cùng một số đối tượng khác lập rất nhiều công ty nhưng các công ty này lại không hề có hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn. 

Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Hoàng Thị Hạnh đã câu kết với một số đối tượng khác thành lập nhiều "công ty ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính nên OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP.Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác minh các hoạt động của các Công ty do Hạnh và đồng bọn lập ra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Thanh Hóa xác định các Công ty này từ khi thành lập (tháng 8/2020) không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc OK9 thể thao xanh chín. 

Bản thân các đối tượng vừa là Giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ Ok9 cab trò chơi casino phổ biến để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn. 

Điển hình là từ tháng 8/2020 đến nay, Hoàng Thị Hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt Công ty: Công ty TNHH thương mại vận tải 56 có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn; Công ty TNHH DVTM tổng hợp Phong Thủy có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Anh Khánh có địa chỉ ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa...để phát hành và bán gần 5000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng. 

Hàng tháng, hàng quý, nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu - chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là toàn giấy tờ khống. Các đối tượng không đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thực hiện giao dịch trực tiếp mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác, ký mạo danh chữ ký giám đốc...

Đây có thể nói là vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay, gây thất thoát tiền thuế cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tổng số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng.

 Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Thanh Hóa - Trưởng Ban Chuyên án cho biết: Quá trình điều tra, đơn vị nhận thấy các đối tượng hoạt động phạm tội trong thời gian dài, thành lập nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, thất thoát số tiền thuế của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức lớn... 

Nguyên nhân của vụ việc này một phần do quy định về đăng ký thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, kê khai thuế, quản lý sử dụng hóa đơn, công tác quản lý thuế, kiểm tra Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, giao dịch tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức... còn một số điểm thiếu chặt chẽ và bất cập, nhóm đối tượng này đã lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Thanh Hóa đã có văn bản kiến nghị cơ quan liên quan nhằm khắc phục thiếu sót.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.