Lê Thị Hậu, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng mua hóa đơn GTGT của các công ty “ma” và nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn GTGT đầu vào cho 2 Công ty do vợ chồng Hậu làm giám đốc và bán trái phép khoảng 1.500 hóa đơn GTGT cho hơn 300 đơn vị, cá nhân...
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) OK9 đã banh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Nguyễn Đức Tài đã sử dụng CMND giả, thành lập công ty ma để nhập ngà voi, sừng tê giác, xương sư tử từ các nước Châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) với số lượng lên hàng chục tấn, tổng giá trị trên 300 tỷ đồng...
Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Yên hiện đang hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng, do Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1982, trú thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) cầm đầu. Đồng phạm trong vụ án này gồm: Trần Thị Hường (SN 1975, trú khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Đình Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai); Trần Thị Kim Xuân (SN 1981, trú khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên) và Phan Văn Tánh (SN 1981, trú xóm 4, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, Nam Định).
Để bán hóa đơn, một cán bộ thuế ở Hà Tĩnh đã lập "công ty ma", tuy không hoạt động, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 nhưng vẫn xuất bán 226 hoá đơn GTGT với doanh thu 9,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
