Đối tượng đang bị cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cà Mau ráo riết truy xét là Nguyễn Hoài Linh (ngụ ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Sinh năm 1990, học hành ít, nghề nghiệp cũng không ổn định nhưng để được “ngồi không ăn bát vàng”, Linh nghĩ đến chiêu mở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, lấy tên hoành tráng – Công ty TNHH MTV Đào tạo phát triển Toàn Cầu. Giữa tháng 11/2013, khi được Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau cấp giấy phép cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vừa kể (thuê địa chỉ 279, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 2, phường 9, TP Cà Mau), Linh bắt đầu thực hiện “kế hoạch”… lừa.
Anh Khoa nhà ở phường 1, TP Cà Mau kể, vào gần cuối năm 2013, trong lúc anh cùng vợ là Nguyễn Ngọc Hân đang thất nghiệp thì nhận được tin Công ty Toàn Cầu đang có nhu cầu tuyển lao động, lương hấp dẫn với mức khởi điểm 4 triệu đồng/tháng. Cũng như anh Khoa, nhiều thanh niên đang cần việc làm tìm đến công ty. Tại đây, họ được một nhân viên của công ty đưa bộ hồ sơ, rồi “lên lớp”: “Muốn lao động phải có trình độ. Muốn có trình độ thì phải học. Mà muốn học thì phải nộp tiền… là 1,5 triệu đồng. Nộp tiền rồi, học rồi thì chờ cấp giấy chứng nhận. Nộp giấy chứng nhận rồi chờ Công ty xét tuyển dụng”. Mà Giấy chứng nhận là do Học viện Tài chính Quốc gia cấp, có giá trị ra tất cả các nước châu Á đó”(?).
Gần giữa tháng 12/2013, anh Khoa mua hai bộ hồ sơ rồi gom góp được 3 triệu để nộp đăng ký theo học. Anh Khoa nhớ lại: “Khi vào học hai ngày, công ty đưa cho tôi một số hợp đồng bảo tìm người về cho công ty để được hưởng phần trăm. Nếu tôi tìm được 10 người giới thiệu cho công ty thì được tuyển dụng mức lương 4 triệu đồng/tháng”. Theo lời kể của anh Khoa và các nạn nhân khác, điều kiện mà công ty đưa ra và đề nghị những người tìm việc thực hiện tương tự như một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bán hàng đa cấp. Cứ 20 người được xếp vô một lớp. Với chiêu thức trên chỉ trong thời gian ngắn, Công ty Toàn Cầu mở 3 lớp với hơn 60 người đang cần việc theo học. Tuy nhiên, không ít người khi bước sang ngày học thứ hai đã phát hiện ra dấu hiệu đầy khả nghi của “giám đốc Linh” nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Cà Mau. Và Phòng CSĐT tội phạm về
TTQL OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và chức vụ đã vào cuộc. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy Nguyễn Hoài Linh đã lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng loạt người như đã kể trên. Tuy nhiên, Linh đã cao chạy xa bay, không sử dụng số điện thoại mà anh ta từng giao dịch. Tổng số tiền mà Linh chiếm đoạt của các nạn nhân lên gần 100 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Cà Mau sau khi quyết định khởi tố vụ án, đã chuyển vụ án và toàn bộ hồ sơ có liên quan đến cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cà Mau xử lý theo đúng thẩm quyền