Trước đó khoảng 17h ngày 17/2, hai đối tượng Saravanan Navanithan (21 tuổi) và Shankaran Shamugam (29 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) đến cửa hàng điện máy Sáng Tạo (27A-B-C Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) mua một máy Ipad 2 trị giá 18,5 triệu đồng...
Sau khi lần lượt bỏ hai thẻ tín dụng vào máy cà thẻ đều không được máy chấp nhận, đến thẻ thứ 3 thì mới hoàn tất việc giao dịch. Chiếc Ipad 2 được gói vào hộp nhưng nghi ngờ hai vị khách, chị Phạm Thị Diệu (nhân viên bán hàng) đã gọi điện đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức xác minh thì được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức báo lại không có số tài khoản của thẻ này tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Sinh nghi, chị Diệu gọi điện báo cho OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường.
OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 1 ngay lập tức có mặt tại cửa hàng và tiến hành kiểm tra hành chính. Tại đây lực lượng điều tra phát hiện thêm 13 thẻ tín dụng các loại và đều là thẻ giả, hai hộ chiếu có tên giả là Robin Naraya và Anthony Sakai (cùng quốc tịch
Saravanan và Shankaran khai số thẻ trên của người Ok986 vip Thiên đường trò chơi Trung Quốc giao tại
Mở rộng điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 1 phát hiện thêm 4 đối tượng đều có hộ chiếu mang quốc tịch Malayssia nhưng cả 4 tên trong hộ chiếu đều là tên giả gồm: Vijaya Kumari Supramaniam, 32 tuổi, tên giả là Camy Morgan); Vengadesa Muniyandi, 40 tuổi, tên giả là Paton Wanga); Tan Bee Ling, 33 tuổi và Koay Chong Han, 30 tuổi, cả 4 người đều quốc tịch Malaysia.
Vijaya đã ba lần sử dụng thẻ giả mua hai iPad và một ĐTDĐ. Vengadesa dùng thẻ tín dụng giả để mua quần áo và hai chiếc máy ảnh hiệu Canon (trị giá gần 70 triệu đồng). Mỗi lần sử dụng thẻ mua hàng trót lọt, các đối tượng đều đưa về cho Tan Bee Ling và được trả công 1 triệu đồng/lần.
Tan Bee Ling và Koay Chong Han khai nhận do thua bạc nên cả hai được một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi Trung Quốc tên Seah Hu cho mượn 2.000USD và tiếp tục nướng vào sòng bạc. Không tiền, Seah Hu khống chế Tan Bee Ling và Koay Chong Han bằng cách dùng thẻ tín dụng giả đi mua hàng.
Ba lần nhận hàng chục thẻ tín dụng giả từ tay Seah Hu, Tan Bee Ling và bị Seah Hu khống chế, buộc phải dùng thẻ tín dụng giả đi mua những món hàng điện tử đắt tiền về giao lại cho ông ta. Tổng cộng sau ba lần, Tan Bee Ling và Koay Chong Han đã nhận từ Seah Hu hàng chục thẻ tín dụng giả và giao cho các đối tượng còn lại thực hiện trò lừa đảo.
Hiện OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 1 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vai trò của đối tượng tên Seah Hu, truy xét xử lý
