36 tháng tù giam đối với cựu Giám đốc Halico vì trốn thuế 10 tỷ đồng

HĐXX quyết định chuyển tội danh từ tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tuyên phạt cựu Giám đốc Halico 36 tháng tù giam. 
  • Cựu Giám đốc Công ty Halico phủ nhận tiếp tay tội phạm
  • Trả hồ sơ vụ nguyên Giám đốc Công ty Halico và đồng bọn trốn thuế hơn 13 tỷ đồng
  • Nguyên Giám đốc Công ty Halico và đồng bọn câu kết trốn thuế hơn 13 tỷ đồng

Ngày 8- 5, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử cựu Giám đốc Công ty cổ phần cồn, rượu Hà Nội (Halico)- bị cáo Hồ Văn Hải (61 tuổi, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 281- BLHS. 

Các bị cáo tiếp tay cho bị cáo Hải thực hiện tội phạm là Nguyễn Thị Kim Hạnh (45 tuổi, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng), cựu Phó Đội trưởng một đội nghiệp vụ, thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội. Hoàng Văn Xưởng (46 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Lân). Đinh Thị Minh Hoa (41 tuổi, vợ bị cáo Xưởng). Nguyễn Thị Quỳnh Trang (37 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Phát triển thị trường Halico) và Nguyễn Thị Thủy (40 tuổi, cựu nhân viên một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức) bị truy tố về tội trốn thuế, quy định tại Điều 161- BLHS.

Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2006, Hải giữ chức Giám đốc Halico và là người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Năm 2008, Xưởng thành lập Công ty Hoàng Lân với ngành nghề OK9 thể thao xanh chín chính là rượu, bia và nước giải khát. Do có mối quan hệ từ trước nên vợ chồng Xưởng- Hoa đề xuất và được Hải chấp thuận cho làm trung gian Ok910 kèo WC 2026 rượu Vodka sang Lào. 

Bị cáo Hải (phải) và đồng bọn tại phiên xử ngày 8- 5.
Bị cáo Hải (phải) và đồng bọn tại phiên xử ngày 8- 5.

Từ ngày 17- 12 đến 30- 12- 2008, Halico đã cung cấp cho Công ty Hoàng Lân hơn 5.000 thùng rượu để Ok910 kèo WC 2026 sang Lào. Vậy nhưng vợ chồng Xưởng- Hoa giữ lại thị trường Việt Nam tiêu thụ hết. Năm 2009, Công ty Hoàng Lân tiếp tục làm thủ tục Ok910 kèo WC 2026 hơn 22.000 thùng rượu Vodka sang Lào nhưng toàn bộ số rượu này được bán tại Việt Nam. 

Để việc OK9 thể thao xanh chín bất chính được thuận lợi, vợ chồng Xưởng- Hoa bàn bạc và thỏa thuận ăn chia lợi nhuận với một số cán bộ của Halico, trong đó có Trang. Mặt khác, thông qua giới thiệu của nhân viên một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là Thủy, Xưởng có được mối quan hệ với Hạnh.

Từ đây, Xưởng biến thành “tay trong”, chuyên hoàn thiện thủ tục hải quan cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức làm ăn bất chính. Với thủ đoạn tinh vi nêu trên và được sự tiếp tay của cựu cán bộ hải quan là Hạnh, từ năm 2008 đến khi bị phát hiện (tháng 9- 2012), vợ chồng Xưởng- Hạnh cùng đồng bọn đã trốn được hơn 10 tỷ đồng tiền thuế của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Quá trình xét xử vụ án này, bị cáo Hải vẫn không chịu nhận tội nhưng theo khẳng định của vị Chủ tọa phiên tòa, bị cáo Hải biết rõ, Công ty Hoàng Ngân đã sử dụng một phần rượu quy định là Ok910 kèo WC 2026 để tiêu thụ trong nước nhưng không kiểm soát, kiểm tra. Điều này đồng nghĩa với việc không thực hiện nhiệm vụ của mình dẫn đến thất thoát tiền thuế của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”. 

Vì thế, bị cáo Hải bị tuyên phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 285- BLHS. Trên cơ sở này, HĐXX quyết định chuyển tội danh từ tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hải 36 tháng tù giam. 

Đối với năm bị cáo giúp sức cho bị cáo Hải thực hiện hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt Sưởng 42 tháng tù giam; Hạnh 24 tháng tù (án treo); Hoa 30 tháng tù (án treo); Trang 30 tháng tù (án treo) và Thủy 20 tháng tù (án treo). 

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.