Sau khi lên TP Hồ Chí Minh sống cùng Phùng Khắc Khiêm (ngụ tại quận Gò Vấp), theo yêu cầu của Khiêm, Trịnh Thị Ngọc Bạc (ngụ Đồng Tháp) đã cho Khiêm “mượn tạm” số tài khoản 0511000398884 mang tên Phan Thị Thương (bạn của Bạc) để Khiêm dùng tài khoản này đưa cho khách hàng chuyển tiền mua hàng vào.
Tiếp đó, Khiêm đưa tiếp cho Bạc giữ 1 thẻ ATM với tài khoản 711A55804042 mang tên Dương Minh Tú. Khiêm nói thẻ ATM này là do Nguyễn Trương Xuân Nhật (bạn của Khiêm) cho. Khiêm yêu cầu Bạc “quản lý” 2 tài khoản trên và rút tiền trong 2 tài khoản này mỗi khi có tiền chuyển vào.
Sau một thời gian, khi nghe trao đổi giữa Khiêm với Nguyễn Trương Xuân Nhật, Bạc mới biết Khiêm đăng tin quảng cáo rao bán hàng điện tử khống trên mạng Internet tại các trang: rongbay.com, muaban.com.vn, 5giay.vn, raovat.com… Toàn bộ tiền chuyển vào 2 tài khoản do Bạc giữ là tiền lừa đảo bán hàng.
Biết rõ sự việc, Bạc khuyên Khiêm đừng thực hiện hành vi lừa đảo nữa và trả lại tiền cho khách hàng, nhưng Khiêm không nghe. Khiêm nói Bạc cứ yên tâm, nếu bị phát hiện, Khiêm chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tin tưởng Khiêm, Bạc tiếp tục thực hiện hành vi rút tiền từ 2 tài khoản trên, đồng thời “kiêm” thêm việc thỏa thuận với khách hàng khi họ gọi điện trao đổi, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc 10-50% vào tài khoản.
Cũng trong nhóm lừa đảo này, Nguyễn Trương Xuân Nhật yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản số 0901206076932 mang tên Lê Thành Trung, tài khoản số 06003757950 và 1402485811012 mang tên Dương Minh Tú.
Các đối tượng đã lừa được 35 nạn nhân ở khắp các tỉnh thành. Trong đó, Bạc rút ra từ 2 tài khoản hơn 193 triệu đồng và Nhật rút ra từ 3 tài khoản 150 triệu đồng tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trịnh Thị Ngọc Bạc (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Nguyễn Trương Xuân Nhật (25 tuổi, Quảng Ngãi) tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Riêng Phùng Khắc Khiêm (25 tuổi, Quảng Ngãi), sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Do hết thời hạn điều tra nên cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Khiêm.
