3 đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 9-12, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm sử dụng các công ty ma hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) rất lớn.
  • Thành lập 15 công ty ma, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn lấy tiền bao bồ nhí
  • Xóa sổ đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn, gây thất thu hơn 10 tỷ đồng

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Trần Hồng Yến (44 tuổi, HKTT tại Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Đại Ngọc Hải (26 tuổi, HKTT tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đại Khánh Hà (23 tuổi, HKTT tại phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng tháng 6-2016, Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Ok9 cool link đăng nhập OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến, trụ sở công ty... không hoạt động OK9 thể thao xanh chín gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Tang vật thu giữ là 49 con dấu của các công ty khác nhau và 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng.
Tang vật thu giữ là 49 con dấu của các công ty khác nhau và 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Hồng Yến là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Đại Ngọc Hải và Đại Khánh Hà hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT thông qua các đầu nậu ngoài Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Đồng thời, Yến cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ngay tại nhà của mình trong khu đô thị thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Yến cũng là đối tượng trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá từ 30 đến 40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng cò môi giới. Các đối tượng cò sẽ bàn giao cho Yến đầy đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT.

Quá trình hoạt động bán hóa đơn, yến sẽ thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó các đối tượng khác sẽ viết, xuất hóa đơn cho khách. Khách hàng sẽ phải trả từ 200 đến 300 nghìn đồng/hóa đơn đối với hóa đơn GTGT có giá trị dưới 20 triệu đồng.

Cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đang kiểm đếm số tang vật thu giữ trong vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT.

Cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đang kiểm đếm số tang vật thu giữ trong vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT.

Đối với những hóa đơn có ghi giá trị trên 20 triệu đồng, thì khách hàng sẽ phải trích trả cho Yến từ 2% đến 3% tổng giá trị hóa đơn, và phải thanh toán cho nhóm của Yến bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo các đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Hình ảnh Cơ quan ANĐT cung cấp khi Trần Hồng yến vừa thực hiện giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT.
Hình ảnh Cơ quan ANĐT cung cấp khi Trần Hồng yến vừa thực hiện giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT.

Sau khoảng 5 tháng, với sự tham gia của nhiều lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 11-2016, Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Ok9 cool link đăng nhập phối hợp với Cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Thanh Xuân phá án thành công, bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Yến, Hải và Hà. 

Tang vật thu giữ gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn GTGT (trong đó có 55 quyển hóa đơn đang sử dụng, 160 quyển hóa đơn chưa sử dụng, 697 tờ hóa đơn đã viết nội dung), cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép; 1 máy tính, 1 đầu thu camera, 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại; 1,5 tỷ đồng tiền mặt...

Tại cơ quan ANĐT, Trần Hồng Yến và các đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn GTGT. Được biết, đường dây này hoạt động từ năm 2012 và ước tính ban đầu số tiền khống hóa đơn GTGT có thể lên tới trên 1.000 tỷ đồng.

Từ trái qua: Trần Hồng Yến (cầm đầu đường dây), Đại Khánh Hà và Đại Ngọc Hải.
Từ trái qua: Trần Hồng Yến (cầm đầu đường dây), Đại Khánh Hà và Đại Ngọc Hải.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã mua và sử dụng hóa đơn khống của các đối tượng trên chủ động liên hệ báo cáo với Cơ quan ANĐT; thủ trưởng cơ quan các đơn vị, chủ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tăng cường kiểm tra, không để việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống quyết toàn diễn ra tại đơn vị mình. 

Minh Khoa - Trần Xuân

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.